大盜至簡啊…
作者：南枳
原創： Odaily 星球日報
封面： Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
上週，FTX 的一份訴訟文件顯示，一位名為 Nawaaz Mohammad Meerun（下稱 Meerun）的毛里求斯公民，在一年時間裡從 FTX 交易所和 Alameda Research 榨取了 12 億美元，卻從未留下過確鑿證據。
初登場：神秘鯨魚竊走 4.5 億美元
Meerun 首戰發生在 2021 年 1 月，他選擇了一個流動性極低的代幣 BTMX 作為第一個獵物。在兩個月的時間裡，他透過 BitMax 和 FTX 平台持續買入 BTMX，最終掌握了全網約 50% 的供應量。在 Meerun 的推動下，BTMX 的價格從 0.03 美元飛漲至 3 美元，漲幅高達 10, 000% 。
而後 Meerun 利用 FTX 的保證金交易系統（Margin Trading）漏洞，用虛高的 BTMX 作為抵押，借出了數億美元。隨後，他迅速提取資金，將 4.5 億美元轉移至多個錢包地址。
訴訟指出：“Meerun 清楚地知道，一旦其操縱行為停止，BTMX 的價格將崩盤，他將需要歸還所有'借來的' 資產。但 Meerun 從未打算遵守 FTX 的規則。”
儘管 BitMax 警告 FTX 團隊注意異常交易，FTX 管理層卻並未採取行動， FTX 團隊鎖定了他的帳戶，但忘了停止他的提現功能。在 Meerun 套現離場後，甚至有員工試圖將這一損失轉移到 Alameda Research 來掩蓋此事。
Alameda 成 Meerun 提款機
在成功操縱 BTMX 後，Meerun 並未就此收手。相反，他轉向了一種不同的策略——做空。他瞄準了另一個冷門代幣 Mobile Coin（MOB）。
Meerun 首先在 FTX 建立了佔 MOB 總供應量約 10% 的空頭頭寸，而後 Alameda 被迫承擔了這些頭寸。為了彌補空頭頭寸，Alameda 購買了大量該代幣。
MOB 的價格在 Alameda 數週的買入熱潮中飆升了 750% ，從 8 美元漲至 68 美元，Alameda 支付了顯著的溢價，而在 Alameda 放緩買入後，價格又迅速暴跌。最終，這筆交易讓 Alameda 損失了約 10 億美元，而 Meerun 再一次成功套現。
2021 年 8 月，Meerun 據稱利用新帳戶和別名，用 BAO、TOMO 和 SXP 等流動性較差的代幣再次實施了類似的操縱計劃，在 FTX 察覺之前獲利近 2 億美元。
KNC 事件：最後一次嘗試，失敗（了嗎？）
多次成功後，Meerun 再次把目標對準了 KNC 代幣。他精心設置了複雜的帳戶結構，利用被盜或偽造的 KYC 材料、虛假地址和不存在的郵政編碼開設 FTX 帳戶。他也在主帳戶下設立 64 個子帳戶來規避 FTX 的抵押品限制。
接著，他大量購入又一低流動性代幣 KNC ，透過多個帳戶同時買入來推高價格，最終控制了市場上約 70% 的 KNC 流通量，以此人為製造價格上漲，增加抵押品的名目價值，再藉助 FTX 保證金系統的聚合計算漏洞，將 KNC 持倉分散在多個子帳戶中，用人為抬高的 KNC 作為抵押品借入資金，試圖在價格崩潰前盡可能提取資金。不過這次，FTX 的一名初級員工發現了資金流向的關聯性，識別出與先前操作的關聯，FTX 及時採取了帳戶凍結措施，也實施了新的保證金交易限制。
而後 FTX 開始逐漸意識到 Meerun 的模式，儘管如此，他還是成功提領了 6,800 萬美元。
犯罪網絡與幕後疑雲
FTX 的訴訟文件不僅控訴了 Meerun 的市場操縱，還將他與多國有組織犯罪集團聯繫在一起。這些指控包括：
- 與波蘭、羅馬尼亞和烏克蘭的犯罪網絡存在聯繫，涉及人口販賣和洗錢。
- 與伊斯蘭極端主義團體相關，可能參與了恐怖主義融資。
面對這些指控，Meerun 始終否認。他聲稱自己在 FTX 的交易完全符合規則，甚至強調自己在交易中遭受了損失。他表示：“我與任何有組織犯罪網絡無關，也從未資助過極端主義或恐怖活動。”
有趣的是，根據 @LouisOrigny 披露， Meerun 在 2024 年曾向 FTX 的破產債權人提交了一份 1200 萬美元的索賠申請。
我只能說，一魚多吃，讓哥玩明白了…
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