符合條件的客戶和非客戶債權人可以登陸該網站提交相關信息進行索賠，總計涉及 5 個步驟。
原文：FTX Digital Markets Ltd.（In Official Liquidation）
作者：PWC
編譯：Jordan，PANews
在經歷漫長的等待之後，FTX 聯合正式清算人（JOL）普華永道更新了清算索賠流程，並宣佈啟用 FTX Digital Markets（FTX 國際平臺的主要監管和許可實體）索賠門戶網站。
根據已披露的資訊，FTX 將通知符合條件的客戶和非客戶債權人通過 FTX Digital Markets 索賠入口網站提交債權證明等資訊，而且只有在規定的 2024 年 5 月 15 日截止日期之前提出電子索賠的客戶和非客戶債權人，並且相關信息被承認，才有資格在巴哈馬程式中獲得清算索賠資金分配。
FTX 清算索賠時間線
在開始探索如何進行 FTX 清算索賠申請之前，讓我們來稍微梳理一下該事件的時間線——
- 2022 年 11 月 10 日，巴哈馬證券委員會向 FTX Digital Markets Ltd. 向巴哈馬最高法院商業法庭提出清算請願書並暫停了其作為數位資產業務運營的牌照，同一天，FTX Digital 的清算程式正式啟動。
- 2022 年 11 月 14 日，普華永道巴哈馬的 Kevin Cambridge 和普華永道香港的 Peter Greaves 也被巴哈馬最高法院任命為臨時清算人。
- 2023 年 2 月 15 日，美國特拉華州破產法院承認巴哈馬的臨時清算主要程式。
- 2023 年 11 月 10 日，在聽取了巴哈馬證券委員會代表、聯合臨時清算人以及 FTX Trading Ltd. 代表律師提交的證據後，巴哈馬最高法院任命聯合臨時清算人為聯合正式清算人（“JOL”））並命令根據改溝《1992 年公司法（經修訂）》以及《2011 年公司（清盤修正案）法》適用於國際商業公司清算的規定對 FTX 進行清算。
- 2024 年 3 月 3 日，FTX 索賠入口網站正式上線，符合條件的客戶和非客戶債權人須在 2024 年 5 月 15 日提交債權證明申請索賠。
FTX 清算索賠指南
作為 FTX 聯合正式清算人，普華永道現在已正式啟用了 FTX Digital Markets 索賠入口網站，符合條件的客戶和非客戶債權人可以登陸該網站提交相關信息進行索賠，總計涉及 5 個步驟，具體如下：
1、賬戶註冊-創建索賠申領入口網站帳號
為了提交索賠，首先需要在 FTX 索賠門戶上創建一個帳戶，創建帳戶之後就能夠進行 FTX 帳戶關聯、查看賬戶餘額並提交清算索賠。（注：澳大利亞、歐洲、土耳其或日本的使用者可能會根據其中一種單獨的流程進行處理。）
按照 FTX 的要求，创建帐户需要提供联系信息和详细信息（包括姓名、电话号码和电子邮件地址、出生日期和开户日期，如上图），以及索赔人类型（包括个人客户、机构客户和非客户债权人，如下图）。
这里需要注意的是，个人客户是指以个人名义对 “FTX.com” 或 “FTX International” 提出索赔的客户；机构客户是指以公司名义对 “FTX.com” 或 “FTX International” 提出索赔的客户；非客户债权人则是指向 FTX Digital 提供商品或服务的交易债权人（有一小部分员工可能属于这种情况），这三种类型的注册信息并不一样，具体可参加下图：
成功完成上述所有信息后，单击 “下一步” 按钮，您将看到一个弹出窗口，说明已发送带有 “一次性 PIN” 的电子邮件，需要在下一页中输入该密码（如下图），如果您没有收到电子邮件，请检查垃圾邮件文件夹，或者可以单击 “重新发送验证电子邮件”。
2、登记债权人和客户账户详细信息
想要提交索赔，还需要填写其他详细信息以将自己注册为债权人，并将 FTX 账户与刚刚创下的 FTX Digital 索赔门户网站账户进行关联。只有当 FTX 账户链接到 FTX Digital 索赔门户账户之后，财可以为 FTX 账户提交一份索赔并查看相关账户余额，之后可以选择接受余额数字，也可以对余额数字提出异议，并提供进一步的详细信息来证实索赔资金金额。
设置 FTX Digital 索赔门户网站帐户后，可以随时使用用户名和密码登录（如上图），但此时需要收到另一封包含 “一次性 PIN 码” 的电子邮件，实际上，每次登陆该索赔网站都需要通过电子邮件获取 “一次性 PIN 码” 以确保帐户安全。
完成登陆之后即可进入到 “债权人和客户账户详细信息注册” 部分，并输入提供以下详细信息：
- 第 1 步：“当前索赔人信息” – 填写所有必填字段（姓名、出生日期、电话号码、地址、居住国家或地区、职业、国籍、身份证号码）注意：可接受/建议的身份证号码是护照、国民身份证和/或驾驶执照号码，具体取决于司法管辖区。
- 第 2 步：链接 FTX 账户，输入 FTX 账户的电子邮件地址，此时将会把 FTX 账户链接到一个 FTX Digital 索赔门户账户，输入电子邮件地址后，验证码将发送到您链接的电子邮件地址以验证是否拥有这些帐户的权限。
成功关联 FTX 账户后，将能够查看余额信息以供审核。
3、余额接受–接受或质疑列出的余额
完成 FTX 帐户关联后，将会被引导至余额页面，其中详细展示了投资组合信息和相关帐户的余额数据，如下图：
此时可以在页面右下角选择接受或质疑该余额数字，并进入以下页面：
如果您对余额有异议（即 Dispute Portfolio），则需要提供更多详细信息来证实索赔金额——
- 第 1 部分（如下图）-客户/非客户的详细信息，须输入全名、主要居住地址、主要联系电话号码和电子邮件地址（与 FTX 账户关联的电子邮件地址）。
- 第 2 部分-索赔金额（美元或美元等值），需输入索赔金额的详细信息。
- 第 3 部分-索赔依据，须详细售卖提供索赔金额原因，并且请附上相关证明文件以证实索赔资金，上传文件支持图像（例如 jpeg、png）、PDF、Word 或 Excel（包括 CSV）格式，但不接受电子邮件上传（例如.msg 格式文件），如涉及电子邮件则须另存为 PDF 文件并上传。
- 第 4 部分-获得/转让的索赔，如果是从另一方购买的 FTX 资产，须注明相应信息。
- 第 5 部分-担保，如果持有与索赔相关的任何担保（即抵押、押记或其他抵押品）。
完成上述步骤，或是直接确认接受索赔金额的用户，则会进入仪表板页面，该仪表板将确认索赔金额并要求选择提交信息。一旦最输入姓名、身份、联系方式信息并签名，选择提交，索赔信息将无法修改。
4、身份验证
聯合正式清算人為將執行反洗錢（“AML”）和瞭解您的客戶（“KYC”）程式來確認債權人對其帳戶擁有合法權利，並有助於防止欺詐活動。
作為 KYC 程式的一部分，客戶和非客戶債權人需要提交身份資訊和支援檔以供審核，這些程式有助於確認債權人身份和帳戶，並增強 FTX Digital 索賠流程的安全性。 完成 KYC 程式並不是決定是否可以支付索賠的唯一因素，因為在某些司法管轄區，發送分配資金可能存在外部限制。
由於這一環節是 FTX 聯合正式清算人在「後台」操作，因此索賠人無需採取任何行動，一旦完成身份驗證則會通過電子郵件進行通知。
5、索賠資產清算轉讓
上述流程完成之後，FTX Digital 的索賠將進入正式裁決程式，債權人將收到裁決結果，預計將於 2024 年底或 2025 年初支付第一次中期股息分配（Payment of the first interim dividend distribution）。
安全提醒
提交相關信息時，須注意官方網站地址資訊，防止網路釣魚和垃圾郵件欺詐，FTX 債權人需要確認收到郵件信息的真實性，以及相關電子郵件的合法性，如有需要，可以通過官方網站上的電子郵件地址進行溝通聯繫，並進行相關信息確認。
免責聲明：作為區塊鏈資訊平臺，本站所發佈文章僅代表作者及嘉賓個人觀點，與 Web3Caff 立場無關。 文章內的資訊僅供參考，均不構成任何投資建議及要約，並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。
