本期主人公會如何洗幣？
作者： Lisa@慢雾 AML 团队
校對： Zero@慢雾 AML 团队
前段時間，我們發布了鏈上追踪：洗幣手法科普之 Peel Chain，今天繼續該系列。這次的主題是混幣器 Tornado.Cash。
隨著黑客盜幣事件愈演愈烈，Tornado.Cash 也變得越來越 “有名”，大多數黑客在獲利後都毫不留情地將 “臟幣” 轉向 Tornado.Cash。我們曾對 Tornado.Cash 的匿名性進行過探討，詳見：慢霧 AML：“揭開” Tornado.Cash 的匿名面紗。而今天以一個真實案例來看看這名黑客是怎麼通過 Tornado.Cash 洗幣的。
基礎知識
Tornado.Cash 是一種完全去中心化的非託管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鍊接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash 使用一個智能合約，接受來自一個地址的 ETH 和其他代幣存款，並允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將 ETH 和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中（即存款）時，就會生成私人憑據（隨機密鑰），證明你已執行了存款操作。而後，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將 ETH 或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。
案例分析
今天要分析的是一個真實案例，當受害平台找到我們時（具體不便透露），在 Ethereum、BSC、Polygon 三條鏈上的被盜資金均被黑客轉入 Tornado.Cash，所以我們主要分析 Tornado.Cash 的部分。
黑客地址：
（為保護受害平台，文中地址均做了處理）
0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)
0x24f...bB1(BSC)
Ethereum 部分
借助慢霧 MistTrack 反洗錢追踪系統，我們先對地址進行一個大概的特徵分析。
從部分展示結果來看，可以看到交易行為里黑客使用較多的除了 Bridge 就是混合器 Mixer，這些對我們分析黑客畫像十分重要。
接著，我們對 Ethereum 上的資金與行為進行深入分析：據慢霧 MistTrack 反洗錢追踪系統的分析，黑客將 2450 ETH 以 5x10 ETH+24x100 ETH 的形式分批轉入 Tornado.Cash，將 198 ETH 轉入 FixedFloat，這讓我們繼續追踪 Tornado.Cash 部分留了個心眼。
既然想要嘗試追踪黑客從 Tornado.Cash 轉出的地址，那我們就得從 Ethereum 上第一筆資金轉入 Tornado.Cash 的時間點開始，我們發現第一筆 10 ETH 和第二筆 10 ETH 間的時間跨度較大，所以我們先從跨度小的 100 ETH 開始分析。
定位到 Tornado.Cash:100 ETH 合約相對應的交易，發現從 Tornado.Cash 轉出的地址非常多。經過慢霧 MistTrack 的分析，我們篩選出了符合時間線和交易特徵的地址。當然，地址依然很多，這需要我們不斷去分析。不過很快就出現了第一個讓我們饒有懷疑的地址（0x40F…952）。
據慢霧 MistTrack 的分析，地址（0x40F…952）將 Tornado.Cash 轉給它的 ETH 轉到地址（0x8a1…Ca7），接著把 ETH 分為三筆轉到了 FixedFloat。
當然，這也可能是巧合，我們需要繼續驗證。
繼續分析，接連發現三個地址均有同樣的特徵：
A→B→（多筆）FixedFloat
A→（多筆）FixedFloat
在這樣的特徵佐證下，我們分析出了符合特徵的地址，同時剛好是 24 個地址，符合我們的假設。
Polygon 部分
如下圖，黑客將獲利的 365,247 MATIC 中的部分 MATIC 分 7 次轉到 Tornado.Cash。
而剩下的 25,246.722 MATIC 轉到了地址（0x75a…5c1），接著追踪這部分資金，我們發現黑客將 25,246.721 MATIC 轉到了 FixedFloat，這讓我們不禁思考黑客在 Polygon 上是否會以同樣的手法來洗幣。
我們首先定位到 Tornado:100,000 MATIC 合約與上圖最後三筆對應的交易，同時發現從 Tornado.Cash 合約轉出的地址並不多，此時我們可以逐個分析。
很快，我們就發現了第一個讓我們覺得有問題的地址（0x12e…69e）。我們看到了熟悉的 FixedFloat 地址，不僅 FixedFloat 轉 MATIC 到地址（0x12e…69e），從地址（0x12e…69e）轉出資金的接收地址也都將 MATIC 轉給了 FixedFloat。
分析了其他地址後，發現都是一樣的洗幣手法，這裡就不再贅述。從前面的分析看來黑客對 FixedFloat 實在獨有偏愛，不過這也成了抓住他的把柄。
BSC 部分
下面我們來分析 BSC 部分。BSC 上黑客地址有兩個，我們先來看地址（0x489…1F4）：
黑客地址分 17 次轉了 1700 ETH 到 Tornado.Cash，時間範圍也比較連貫。就在我們以為黑客會故技重施的時候，發現並非如此。同樣，經過慢霧 MistTrack 的分析與篩選，我們篩選出了符合時間線和交易特徵的地址，再進行逐個突破。
分析過程中，地址（0x152…fB2）引起了我們的注意。如圖，據慢霧 MistTrack 顯示，該地址將 Tornado.Cash 轉給它的 ETH 轉出給了 SimpleSwap。
繼續分析後發現，換湯不換藥，雖然黑客換了平台，手法特徵卻還是類似：
A→SimpleSwap
A→B→SimpleSwap
另一個黑客地址（0x24f…bB1）是以 10 BNB 為單位轉到了 Tornado.Cash。
而在這個地址的洗幣手法中，黑客選擇了另一個平台，不過手法依然類似。這裡就不再一一分析。
總結
本文主要由一個真實案例開啟，分析並得出在不同的鏈上黑客是如何試圖使用 Tornado.Cash 來清洗盜取的資金，本次洗幣手法具有極相似性，主要特徵為從 Tornado.Cash 提幣後或直接或經過一層中間地址轉移到常用的混幣平台（FixedFloat/SimpleSwap/Sideshift.ai）。當然，這只是通過 Tornado.Cash 洗幣的其中一種方法，更多手法仍等著我們發現。
而想要更有效率更準確地分析出結果，必然得借助工具。憑藉超 2 億個錢包地址標籤，慢霧 MistTrack 反洗錢追踪系統能夠識別全球主流交易平台的各類錢包地址，如用戶充值地址、溫錢包地址、熱錢包地址、冷錢包地址等。通過 MistTrack 反洗錢追踪系統可對任意錢包地址進行特徵分析和行為畫像，在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用，為加密貨幣交易平台、用戶個人等分析地址行為並追踪溯源提供了強有力的技術支撐。
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