今年，隨著加密貨幣交易量因價格的下跌而下降，騙局、暗網交易已經減少，但黑客攻擊卻在大幅增加，DeFi 協議依然是黑客的 “提款機”。
原文：Mid-year Crypto Crime Update: Illicit Activity Falls With Rest of Market, With Some Notable Exceptions（Chainalysis Blog）
作者： Eric Jardine
編譯：白澤研究院
原用標題（譯後）： Chainalysis：市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什麼影響？
封面： Photo by Markus Spiske on Unsplash
2022 年對於加密貨幣市場來說是動蕩的一年。5 月和 6 月所有加密貨幣的價格都出現了大幅下跌。雖然不知道我們是否已經觸底，但 7 月至 8 月，價格相對穩定，比特幣價格在 20,000 美元至 24,000 美元之間徘徊。
市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什麼影響？
今年所有的加密貨幣交易量都因價格的下跌而下降，但加密犯罪活動似乎更具彈性：犯罪活動的交易量同比僅下降 15%，而合法交易量則下降了 36%。但是，匯總數據並不能說明全部情況。如果我們深入研究特定形式的加密貨幣犯罪活動，我們會發現其中一些在 2022 年實際上有所增加，而另一些的下降幅度則超過了整個市場。
騙局收入減少
2022 年的加密貨幣詐騙總收入目前為 16 億美元，相比 2021 年 7 月底低了 65%，這種下降似乎與加密貨幣價格的下跌有關。
自 2022 年 1 月以來，詐騙收入或多或少與比特幣價格走勢一致。我們可以從下圖中看到，不僅僅是詐騙收入下降，個人向詐騙錢包轉移的累計資金量是過去四年來的最低水平。
這些數字表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是，隨著資產價格的下跌，加密貨幣騙局（通常是承諾具有巨額回報）對潛在受害者的吸引力降低。此外，由於加密貨幣價格正在下跌，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶在市場上並不那麼普遍。
同樣重要的是要記住，詐騙收入通常是由大型騙局所驅動的，例如 PlusToken，它在 2019 年從受害者那裡騙取了超過 20 億美元，或者 Finiko，它在 2021 年騙取了超過 15 億美元。截止 2022 年 7 月，今年還沒有發現任何可以接近這兩者水平的大型騙局。
迄今為止，2022 年最大的騙局已經騙取了價值 2.73 億美元的加密貨幣，僅占到 2021 年 7 月底 Finiko 的 24%。然而，這也有不利的一面：由於研究年份的總騙局收入通常由一兩個大型騙局組成，所以有可能在 2022 年底之前出現大型騙局，並扭轉我們目前看到的騙局收入下降的趨勢。
暗網市場收入減少
2022 年暗網市場收入也明顯下降，目前比 2021 年 7 月的水平低 43%，並且在 2022 年 4 月急劇下降，導致下降的原因可以肯定是由於 4 月 5 日 Hydra Marketplace 被制裁和關閉，該市場多年來作為主要的暗網市場，充當了毒品銷售、黑客工具、被盜數據和洗錢服務的交易中心。
有趣的是，雖然 Hydra 關閉後整體暗網市場收入下降，但其餘市場的交易量顯著增加。
我們懷疑這種增長代表了 Hydra 商家和客戶將資金轉移到新市場以尋找替代品。然而，在 Hydra 關閉之後，暗網市場收入的下降，顯示出執法部門打擊基於加密貨幣的犯罪的能力日益增強的切實影響。
黑客攻擊和被盜資金卻在增加
沒有任何基於加密貨幣的犯罪活動能夠逆轉 2022 年收入下降的趨勢，例如被盜資金。
到 2022 年 7 月，有價值 19 億美元的加密貨幣被盜，而 2021 年同一時間點不到 12 億美元。這種趨勢似乎不會很快逆轉，因為 8 月的第一周又發生了兩件事：代幣跨鏈橋 Nomad 被黑客盜取了 1.9 億美元資金；黑客從 8,000 多個 Solana 錢包盜取了 500 萬美元的資金。（這兩個事件在上圖中沒有顯示，因為我們選擇了 7 月 31 日作為我們研究的截止點）。
這在很大程度上可以歸因於黑客從 DeFi 協議中竊取資金的增長，這一趨勢始於 2021 年。正如我們之前所介紹的，DeFi 協議特別容易受到黑客的攻擊，因為他們的開源代碼可以被黑客研究並尋找漏洞利用（儘管開源代碼本質上是為了更安全）。此外，DeFi 協議被盜取的大部分資產可歸因於與朝鮮有關的黑客組織，尤其是像 Lazarus Group 這樣的精英黑客組織。我們估計，到 2022 年為止，與朝鮮有關聯的黑客組織已經從 DeFi 協議中竊取了大約 10 億美元的加密貨幣。
我們不應該 “幻想” 黑客盜竊會像詐騙那樣基於加密貨幣市場的走勢而下降——只要 DeFi 協議和其他服務持有的加密貨幣數量大且易受攻擊，那麼黑客就會試圖竊取它們。阻止黑客的唯一方法是，加密行業整體加強安全性，並教育投資者如何判斷項目是否安全。與此同時，執法部門也必須繼續發展反黑客盜竊的能力。
加密犯罪率下降，但不能鬆懈
沒有人喜歡熊市，但令人振奮的是，非法的加密貨幣活動與合法的交易量一起下降，儘管下降幅度沒有那麼大。
其中，騙局的下降最令人鼓舞，市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數減少。在暗網市場中，執法部門關閉 Hydra 市場似乎已經抑制了整個非法交易市場。儘管如此，隨著被盜資金的大量增加，我們不能滿足於現狀。公共和私營部門必須繼續共同努力，並磨煉們打擊基於加密貨幣的犯罪的能力。
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