2022 年，盜竊和洗錢成為的 DeFi 發展隱患。
作者：茉莉
編輯：文刀
原用標題： DeFi 成朝鮮黑客的「提款機」
封面： Photo by John Silliman on Unsplash
Chainalysis 的最新報告顯示，2022 年，有價值 17 億美元的加密資產失竊，其中 97% 來自 DeFi 協議，其中主要來自兩起令人震驚的盜竊案:3 月底，Ronin 跨鏈橋遭遇黑客攻擊，價值 6 億美元的加密資產被盜;2 月，跨鏈協議 Wormhole 被攻擊，價值 3.2 億美元失竊。該報告概述，截至 2022 年，超過 8.4 億美元的被盜資金流向了與朝鮮有關的黑客。
區塊鏈數據分析機構 Chainalysis 的最新報告顯示，2022 年，DeFi 成為洗錢和黑客攻擊這兩大犯罪活動的主要目標。
該機構數據顯示，2022 年，有價值 17 億美元的加密資產失竊，其中 97% 來自 DeFi 協議，其中主要來自兩起令人震驚的盜竊案：3 月底，Ronin 跨鏈橋被攻擊，價值 6 億美元的加密資產被盜；2 月，跨鏈協議 Wormhole 被攻擊，價值 3.2 億美元失竊。該報告概述，截至 2022 年，超過 8.4 億美元的被盜資金流向了與朝鮮有關的黑客。
除了黑客攻擊，通過 DeFi 進行的洗錢活動在過去幾年中也持續增長，DeFi 協議吸收了 69% 與犯罪活動相關的加密資產。Chainalysis 以臭名昭著的、與朝鮮有關的黑客組織 Lazarus Group 為例，該組織去年通過多種協議清洗了價值 9100 萬美元的加密資產，他們將被盜的加密資產兌換成 ETH 和 BTC，然後轉移到中心化交易所套現。
Chainalysis 認為，大多數 DeFi 協議有「允許用戶將一種代幣換成另一種」的功能，而在這些協議上追踪資產移動存在難度，且大多數 DeFi 項目缺乏 KYC 要求，這些特徵使得它們對犯罪分子更具吸引力。
朝鮮黑客從 DeFi 中吸走 8.4 億美元
5 月 12 日，區塊鏈數據分析機構 Chainalysis 在《盜竊、洗錢和 NFT 市場操縱凸顯安全與合規在 Web3 中的重要性》報告的預覽博客中總結，DeFi 協議是黑客攻擊的首選目標。
DeFi（Decentralized Finance）一般指構建在區塊鍊網絡上的去中心化金融協議，旨在利用區塊鏈的價值傳輸功能、透明化等特徵構建諸如銀行、貨幣基金、金融產品及服務等傳統金融場景及應用，這些協議中存儲和流通著大量的加密資產。
Chainalysis 指出，從 2020 年初以來，在所有加密貨幣平台被盜的資金中，DeFi 協議所佔的份額就在不斷增長，並在 2021 年損失了絕大多數的被盜資金。截至 5 月 1 日，2022 年被盜的 16.8 億美元加密資產中，DeFi 協議占到了 97%。
特別是在針對 Ronin Bridge 和 Wormhole Network 的兩起有關 DeFi 的黑客攻擊中，失竊的加密資產價值在 2022 年第一季度達到了有史以來的最高水平。
更糟糕的是，從 DeFi 協議中竊取的大部分加密資產都流向了與朝鮮有關的黑客組織，「尤其是在 2022 年。」Chainalysis 列出數據指出，進入 2022 年，朝鮮黑客的加密資產盜竊金額達到了迄今為止最大的一年，超過 8.4 億美元，且完全基於對 DeFi 協議的黑客攻擊（朝鮮黑客可能對 DeFi 協議和集中式服務等其他黑客行為負責）。
今年 3 月，以太坊側鏈 Ronin 的跨鏈橋被黑客攻擊損失 6.25 億美元後，美國聯邦調查局（FBI）在一份聲明中稱，通過調查能夠「確認」黑客團體 Lazarus Group 和 APT38 對盜竊的加密資產負有責任，並表示將與財政部和其他美國政府合作夥伴合作，繼續揭露和打擊朝鮮利用非法活動，包括網絡犯罪和加密資產盜竊。
Lazarus Group 和 APT38 均為朝鮮的黑客組織，被指控犯有多項基於加密資產的黑客行為，據報導，該集團曾在 2017 年設法吸走了 5.71 億美元的加密資產。據彭博社報導，今年 4 月，美國財政部將與 Lazarus Group 有關的以太坊地址添加到了製裁名單中。
利用 DeFi 洗錢的活動在增加
「洗錢是另一個嚴重的問題，」Chainalysis 在報告的預覽博客中表示，在過去兩年中，從非法地址發送到加密資產服務機構的資金總額中，DeFi 的佔比越來越大，到了 2022 年，DeFi 協議已成為非法資金的最大接收者，在與犯罪活動相關的地址發送的所有資金中佔比 69%，而 2021 年全年，這一比例僅為 19%。
Chainalysis 分析了原因：DeFi 協議允許用戶進行「一種加密貨幣對另一種加密貨幣」的交易，這可能會使跟踪資金流動變得更加複雜，因為與中心化服務不同，許多 DeFi 協議無需從用戶那裡獲取 KYC 信息，這使得它們對犯罪分子更具吸引力。
而在對洗錢的數據追踪與研究中，Chainalysis 同樣發現了朝鮮黑客的身影。
該機構拿出了 2021 年的案例稱，當時臭名昭著的 Lazarus Group 在從中心化交易所竊取了價值超過 9100 萬美元的加密資產後，使用了幾種 DeFi 協議來洗錢。
Chainalysis 指出，黑客最初竊取了各種 ERC-20 代幣，然後使用各種 DeFi 協議將這些代幣換成以太坊；黑客繼續將以太坊（ETH）發送到混幣器，然後使用 DeFi 協議再次交換它們，這次換成了比特幣（BTC），然後將 BTC 轉移到幾個中心化交易所以清算並接收現金。「這只是黑客如何濫用 DeFi 協議進行洗錢的一個例子。」
從 Chainalysis 給出的整體數據看，過去三年中，非法活動原本已成為整個加密資產生態系統中不太突出的部分，但 DeFi 似乎正在經歷與加密資產領域早期一樣的成長陣痛，2 年來，在 DeFi 市場中存在的非法活動有所增加。該機構在博客文章中指出，這些非法活動體現了安全和合規在 Web3 發展中的重要性，「與該技術相關的行業運營商需要努力消除這種濫用行為，有時需要公共部門幫助，以便新用戶可以放心地採用該技術並且使行業繼續發展。」
免責聲明：作為區塊鏈信息平台，本站所發布文章僅代表作者及嘉賓個人觀點，與 Web3Caff 立場無關。本文內容僅用於信息分享，均不構成任何投資建議及要約，並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。
