本文将以 Braiscompany 案为鉴，教你如何识别庞氏骗局并采取实用措施，确保投资安全。
作者：Beosin
2025 年 4 月，巴西加密投资平台 Braiscompany 庞氏骗局告破，约 2 万名投资者因虚假的高回报承诺损失了 1.9 亿美元，主谋被判 128 年监禁。这一事件不仅暴露了加密货币投资的高风险，也提醒我们：在这个充满机遇的市场中，保护自己的资金至关重要。
本文将以 Braiscompany 案为鉴，教你如何识别庞氏骗局并采取实用措施，确保投资安全。
Braiscompany 骗局：为何投资者上当？
Braiscompany 成立于 2018 年，宣称通过加密货币交易提供每月 8% 的固定收益，吸引了大量散户投资者。然而，调查显示，该平台从未进行真实投资，而是利用新投资者的资金支付早期投资者的 “回报”，典型的庞氏骗局。2023 年初，平台停止支付，资金链断裂，2 万名受害者血本无归。目前，巴西一家法院判处现已解散的加密货币公司 Braiscompany 的三名前高管共计 171 年监禁，这是该国历史上针对加密货币骗局最严厉的判决之一。
被认定为主谋的乔尔·费雷拉·德索萨（Joel Ferreira de Souza）被判处 128 年有期徒刑。另外两人——格萨娜·拉亚内·席尔瓦（Gesana Rayane Silva）和维克多·韦罗内兹（Victor Veronez）——因管理客户资金和在该计划中担任关键中间人，分别被判处 27 年和 15 年有期徒刑。
骗局的成功离不开以下因素：
● 虚假宣传：Braiscompany 使用激进营销，伪造高调的合作伙伴关系，误导投资者。
● 监管缺失：巴西加密市场监管薄弱，平台未接受有效的 KYC/AML 审查。
● 洗钱网络：通过空壳公司和不受监管的加密钱包，平台隐藏了资金流向。
这一案件提醒我们，加密投资的匿名性和去中心化特性在带来自由的同时，也为欺诈提供了温床。
加密投资者如何识别庞氏骗局
要避免成为下一个受害者，投资者需学会识别庞氏骗局的常见特征：
1. 过高的回报承诺：任何保证固定高收益（高的难以置信那种）的项目都值得怀疑。加密市场波动性高，固定回报通常不现实。
2. 缺乏透明度：平台拒绝披露资金使用情况、投资策略或团队背景。例如，Braiscompany 从未公开其交易记录。
3. 高压营销：骗局常通过激进广告、名人背书或 “限时优惠” 催促投资者快速入场。
4. 复杂的提现限制：Braiscompany 要求资金锁定一年，提款困难是庞氏骗局的典型特征。
5. 匿名团队：如果项目团队身份不明或拒绝接受 KYC（了解你的客户）验证，需格外小心。
发现这些后，用户应该立即谨慎投资并深入调查。
由本次事件看巴西的区块链监管政策
近年来，巴西积极完善区块链和加密货币的监管框架，以保护投资者并打击欺诈。
关于监管部门
1. 巴西中央银行（BCB）：负责监管金融交易、支付系统及涉及加密货币的金融活动。目前巴西中央银行正在就该议题开展公众咨询。
2. 巴西证券交易委员会（CVM）：主要负责制定并实施针对证券及其他金融资产的监管政策，以保障市场的公平性与透明度。
3. 巴西加密经济学协会（ABCripto）：该协会致力于建立加密市场运营的最佳实践准则，作为行业自我监管的重要举措。虽然会员资格并非强制要求，但普遍被视为可靠治理实践的重要参考指标。
现行相关立法
1. 第 14.478 号法案（2022 年）：该法案确立了虚拟资产服务提供商（VASP）的监管框架，规定所有在巴西运营的 VASP 必须事先获得许可，并严格遵守反洗钱和反恐融资（AML/CTF）相关规定。
2. 第 12.865 号法案（2013 年）：该法案主要规范金融科技领域的监管，虽然主要针对传统金融机构，但其部分条款同样适用于加密货币领域。
构建安全与合规的区块链生态
Braiscompany 案是全球加密市场监管不成熟的缩影。巴西当局的严厉判决（主谋 128 年监禁）表明，政府正在加强对金融犯罪的打击力度。然而，单靠执法不足以根除问题。区块链行业需要技术与监管的协同努力。Beosin 致力于推动区块链行业的规范化发展。我们与全球监管机构、执法部门和项目方合作，提供合规咨询、安全审计和链上追踪服务，助力构建透明、安全的加密生态。
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