本文由慢霧 SlowMist 和 RescuETH 救援聯合出品。
作者：Lisa， 慢霧安全團隊
2024 年 3 月 10 日，被標記為 Censored： Clock Multisig 的位址（0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143）將 100 ETH 轉移到新位址 ，這一操作再次引發了社區的關注和不滿。 因為這個位址與去中心化自治組織 AssangeDAO 直接相關，社區內的一些成員對其潛在的「Soft Rug Pull」行為表示懷疑。（Ps. 本文由慢霧 SlowMist 和 RescuETH 救援聯合出品）
AssangeDAO 是什麼
自成立之初，AssangeDAO 就因其與具有深度爭議性的個人 —— Julian Assange 的關係而備受矚目。 Julian Assange 於 2006 年創辦了維琪解密（WikiLeaks），2010 年，他因揭露涉及美國政府的各類爭議事件而被關押在倫敦的一處監獄。 2021 年 12 月 10 日，英國高等法院作出允許引渡 Julian Assange 的決定，這意味著他可能在美國被判處長達 175 年的監禁。 在這一判決落地的當天，以 Assange 的名字命名的 AssangeDAO 在一個 Telegram 群組中成立。 群組成立后不久，Assange 的弟弟加布里埃爾·希普頓也加入其中，為爭取 Assange 的釋放進行積極抗議和遊說。
2022 年 2 月 3 日，AssangeDAO 效仿被許多主流媒體關注報導的 ConstitutionDAO（PEOPLE），在眾籌募資平臺 JuiceBox 發起募捐。 根據其官網介紹，AssangeDAO 是一個「密碼朋克」組織，成員包括阿桑奇家族成員，唯一目的是將 Assange 從監禁中解救出來。 AssangeDAO 號稱要籌集資金來競拍 Assange 和數位藝術家 Pak 創作的聯名 “Censored” 系列 NFT，這系列 NFT 名為 “Clock 1/1”，是一個靜音的時鐘，記錄著 Assange 在監獄里度過的日子。 據瞭解，該 NFT 由 Pak 在專門的網站上拍賣，從 NFT 出售中獲得的收益將用於 Assange 的法律辯護和宣傳活動，以提高人們對其案件言論自由的認識。
與 PEOPLE 類似，人們每捐獻 1 枚 ETH 可獲得 100 萬枚治理代幣 JUSTICE，由於此前 PEOPLE 治理代幣上漲數十倍，讓捐助者獲益頗豐，因此這次募捐，吸引了大量投資者，並獲得 JUSTICE 代幣作為回報，這些代幣可用於對未來的 DAO 提案進行投票。 促使這一募捐更加引人注目的是，2 月份乙太坊創始人 Vitalik Buterin 給該專案捐贈了 10 ETH。
2022 年 2 月 7 日，AssangeDAO 的第一輪籌款活動告一段落，他們籌集了超過 10,500 枚 ETH 的資金。 接著，他們迅速地展開了第二輪籌款活動，截止目前，總籌款已經達到了 17,422 枚 ETH，超過了 ConstitutionDAO 的 11,613 枚 ETH，成為 JuiceBox 歷史上籌款最多的 DAO。
MistTrack 鏈上追蹤
根據 RescuETH 提供的相關數據，AssangeDAO 的多簽位址（0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143）於 2022 年 3 月共收到約 16,600 ETH，目前這個多簽位址還剩下 5,018.59 ETH，兩年時間轉移了近 12,000 ETH。
我們使用反洗錢追蹤平臺 MistTrack 進行分析，2022 年 4 月 8 日，該多簽位址（0x5DA... 143）轉移 580.745 ETH 到合約位址（0xeD2... 131），再分散轉移到多個位址。 其中 151 ETH 停留在兩個位址，暫未轉出。
2022 年 5 月 9 日，該多簽位址（0x5DA... 143）轉移 34.99 ETH 到 Kraken 位址（0x158... D11)。
2022 年 5 月 9 日，该多签地址 (0x5DA…143) 转移 829.64 ETH 到合约地址 (0x8a1…262)，接着通过四个地址的转移，最终将 500 ETH 转到 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。
2022 年 5 月 11 日，该多签地址 (0x5DA…143) 转移 124 ETH 到 Coinbase 地址 (0x9Ff…FE2)。
值得注意的是，该多签地址 (0x5DA…143) 在以上的交易中，都会在转出大额资产前发送 0.01 ETH 到目标地址进行测试。
2022 年 6 月 3 日，该多签地址 (0x5DA…143) 转移 50 ETH 到地址 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。
2022 年 6 月 8 日 — 2024 年 2 月 16 日，该多签地址 (0x5DA…143) 每过半个月左右会转出 150 ETH 到不同的地址，已转出 65 笔，共 9750 ETH。其中大部分都转到地址 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)；而从 2024 年 1 月 23 日开始，最后两笔 150 ETH 最终都转到地址 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。
2024 年 3 月 6 日和 3 月 10 日，该多签地址 (0x5DA…143) 将 200 ETH 分为两笔转移到地址 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。
經過上述分析，可以看出最終資金彙集到兩個位址：
0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4
0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e
繼續分析位址（0x323... 6b4)：
– 首筆交易在 2020 年 10 月;
– 在 2022 年 3 月 — 2023 年 11 月之間，共轉出 17,517 ETH 到 Kraken 平臺;
– 在 2023 年 12 月轉出 337.5992 ETH 到另一彙集位址（0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e）。
而位址（0x2f9... 17e）首筆交易在 2023 年 7 月，其在 2023 年 12 月 — 2024 年 3 月之間轉出 1,250 ETH 到兩個 Kraken 位址。
目前，资金转移及余额情况如下：
| 地址 | 金额 |
| 0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143 | 5,018.5993 ETH |
| 0xeD2796a21fE3F9a004A53a27947056C1a5c42131 | 159.48 ETH |
| 0x18ece137cf152be5fd4f5e1d496165e79fb97d0e | 150 ETH |
| 0x083d7668e578f3938f84d9a2b75a5292d9873ca8 | 270 ETH |
| 0x0611346a5e4c6ebab379d7af4f7a76dd563a7b65 | 25 ETH |
| 0xabb6ac669fb6df22d393e83d1c3f67df69e8218f | 1 ETH |
| 0xc82240dd64e2eDcffF08bb8D2eA44c0F50120ffe | 1 ETH |
| 0xf2C14B3885cb41C5DB0264EDdB2E83bf9f43Cca0 | 1 ETH |
| 0x120a555304C011462B176A733A0d0A278ff557da | 1 ETH |
| 0x30f3C7814D5A1bE904216a4808695DA087D3Ca2f | 1 ETH |
| 0x5a48b9A7C18888d8aD6B179ac1F1Ee51B94E62a8 | 1 ETH |
| 0x8a1852C045764B3d076D2eDce646B87A4e9E4262 | 329.65 ETH |
| 0x2F988a4F26280a108A5761a889e63bD7F91d517E | 269.7789 ETH |
| 0x9FfFe66BcFb6F20679aFaEc1c6BB482B9358aFE2 (Coinbase) | 124 ETH |
| 0x158CF133CA481C1A7d88De9d70b0D5745eAa0D11 (Kraken) | 35 ETH |
| 0x8b41bcd2991557b8bf237c5576889e1d55d02be5 (Kraken) | 500 ETH |
| 0xbed3c5e1d1486b61405548311f83e53636901a1c (Kraken) | 18,267 ETH |
总结
就 AssangeDAO 這個事件，雖然其初始目標是光明磊落的，但近期的大額資金轉移引發了許多質疑，特別是資金最後彙集的位址，如有興趣可使用反洗錢追蹤平臺 MistTrack（https://dashboard.misttrack.io/）對相關資金自行監控。
AssangeDAO 背後的真實意圖，我們無法得知，等待該組織對此的官方解釋或者更多的資訊披露。 同時，投資者也應有風險意識，在投資任何專案前都須對其進行細緻的研究和評估，對於涉及去中心化自治組織（DAO）的投資特別要謹慎，因為這類專案的透明度和執行力存在一定的挑戰。 任何承諾過高的回報、資金流向不明或轉賬頻繁等情況都應該引起我們的警惕，這些可能是某些風險行為的預警信號，切勿盲目追求高收益而忽視潛在風險。
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