正規交易所風控凍結帳戶後是不會讓用戶繳納額外的擔保金，只有「殺豬盤」才會讓你繼續充幣去解凍。
作者： Chris 初焱，web3 lawyer，前交易所資深產品經理，鏈上資料研究員
封面： Photo by Thilak Lees on Unsplash
之前透過兩篇文章 《交易所帳戶被凍結後如何解凍》 《真實案例：交易所帳戶被風控凍結後如何解凍？》 ，結合真實案例和大家分享了交易所解凍的處理方式，但這些案例都屬於在正規交易所交易過程中因為各種風控或者涉及司法案件被凍結。除此之外，還有一些當事人會陷入假凍結真詐騙的「殺豬盤」中，今天就透過真實案例來解析這種詐騙套路。
真實案例：幣圈小白遇到「殺豬盤」交易所
案例 1：
當事人王先生是在法國巴黎工作的華人，在社交 APP 上認識了網友，經過一段時間的噓寒問暖後，不經意間提起自己在一家外匯交易平台工作，有一些內部消息，可以帶王先生投資賺錢。隨後指導王先生在交易所 Crypto.com 將歐元入金換成 USDT，隨後將 USDT 從交易所 Crypto.com 提出，充入外匯平台。
起初，在網友內部消息指導下，王先生開始投入的幾千歐元本金很快翻了一倍，並且兩筆提幣也十分順利，後面陸續又充值了幾萬歐元。但一個月後，突然發現自己的帳戶被凍結，平台客服告知其涉嫌虛假交易，需要繳納高額的擔保金才能解凍帳戶。王先生和網友聯絡說明情況，並說自己短時間湊不齊擔保金，網友隨即問他目前有多少錢，剩下的可以幫他補上。最近出於對網友的信任，王先生按客服的要求繳納了擔保金，但帳戶依然沒有解凍，客服已經不回覆其訊息。
案例 2：
當事人王先生在天津做外貿生意，在 Facebook 上認識了網友，網友稱自己在交易所負責資料庫維護工作，可以透過後台資料看到大戶交易狀況，讓王先生跟單賺錢。王先生向交易所客服提供的銀行卡陸續匯入三百萬人民幣的本金，短時間內，王先生已經賺到一百多萬 USDT，翻了將近三倍。但當其出金兌換時卻一直不到賬，在線客服反饋說承兌商銀行卡被風控，需要等待一段時間。隨後聯繫到我想解凍，我直接告訴王先生這並不是帳戶被凍結，而是遇到殺豬盤，建議立即報警。目前已抓獲了兩個幫助平台取現的犯罪嫌疑犯。
案例 3：
紹興的當事人劉先生在幣安 OTC 上入金認識了商家，OTC 交易完成後，商家給劉先生推薦了一個交易平台，告知其可以跟單做虛擬貨幣交易。隨後將註冊連結和邀請碼發給劉先生，隨後劉先生將入金兌換的 USDT 充入該交易平台。一開始跟單操作賺了幾筆，隨後就開始虧損，劉先生想要把帳戶中 USDT 提出，但一直處於等待到帳中。聯絡平台客服被告知帳戶涉及交易糾紛被凍結，需要補充資料等待平台解凍。劉先生提交資料後平台還是不給提幣，帶單的商家也不回覆訊息。
律師專業分析
透過上述三起典型案例可以總結出小白投資者的被騙路徑，基本上先透過網友了解虛擬貨幣投資，隨後被高收益吸引註冊入金，將手中的法幣在正規交易所兌換為 USDT 充入外部平台。
從這裡開始，受害者的資產就開始不受掌控。當受害者想要抽身逃離時，會遇到平台帳戶被凍結，客服以繳納保證金等方式要求其繼續兌換充幣。此時，受害者在經歷前面的本金投入以及賺取的高收益後已經進退兩難。
這種針對幣圈小白投資者的假凍結真詐騙的套路，在入金時一般都會引導其在正規的交易所完成交易。正常情況下，投資者在交付法幣時通常會比較謹慎，小心。透過正規的大交易所入金，可以讓投資人放鬆警戒。在換取 USDT 後，由於幣圈小白投資人對於區塊鏈基礎概念了解不多，資訊差較大，所以很容易被騙取手中的 USDT。
律師建議
一、 在入金兌換 USDT 時，謹慎與 OTC 商家進行額外的溝通與交易
原本 OTC 出入金就是幣圈的高風險交易，你不知道交易對手是誰，會轉給你哪裡來的資金。案例 3 中當事人在交易所入金時輕信沒見過的商家，被引導到第三方「殺豬盤」平台，最終 USDT 被騙走。
二、交易帳戶被凍結後，警惕額外繳交擔保金申請解凍
交易帳戶被凍結後需要先分清到底是因為自己的原因被風控凍結，還是本來就是一個「殺豬盤」平台。正規交易所風控凍結帳戶後是不會讓用戶繳納額外的擔保金，只有「殺豬盤」才會讓你繼續充幣去解凍。
三、不要輕易相信網友有內線訊息，可以帶你投資虛擬貨幣賺錢的套路
這些年隨著 BTC 的上漲趨勢以及山寨幣誕生，幣圈確實出現了很多暴富故事，但沒有人可以透過未曾見面的陌生網友透露的內部消息暴富。
虛擬貨幣交易市場多年來本身就缺乏監管，幣圈小白投資者會遇到各種套路，踩各種坑，在這個市場上能持續賺錢必須要有別人不具備的優勢、學習能力以及超強的執行力，不然憑運氣賺到的錢，早晚會在市場上憑本事虧。
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