我最近加大本金了，因為要買婚房。
作者：Bitrace
新人投資者帶著對財富增長的渴望湧入加密貨幣市場，這批「行業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。 “存 ETH 無風險返利 BNB” 這一假幣安礦池騙局捲土重來，該騙局打著知名交易所的旗號，以其平臺幣 BNB 為誘餌吸引用戶進行投資，小白極易上當受騙。
自 2024 年開年以來，Bitrace 接到了十余名此類騙局受害人的求助，累計損失金額近 212 萬人民幣，可見其危害。 基於此，本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提高使用者的投資鑒別能力及資產安全意識。
假幣安礦池騙局
據受害人們提供的資訊及其受騙經過，下面我們將騙局進行複現。
1. “人人發財” 的高仿 TG 群組
正如許多騙局的開頭，假幣安礦池從一個 TG 群組開始。 受害人或經朋友介紹加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 BNB 搬磚社群」，群組在線人數高達 589，該群組連結為 @Binance_chinesebnb（幣安正版的中文社群為 @BinanceChinese），頂著黑黃的 Logo，於新人而言較難辨識。
群內，頭像各異、假扮成用戶的騙子正「高談闊論」，一批人負責吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求教。 初來乍到的受害人被此番「穩賺不賠、人人發財」的好戲蒙蔽雙眼，殊不知群裡除了自己，全是騙子。
2. 项目介绍内含打款教程
在好奇心的驱使下，受害人点开了 “BNB 搬砖” 的诈骗项目介绍——币安闪兑（ETH/BNB）智能链合约会将用户提供的 ETH 集中到 ETH 矿池，再通过 DeFi 将 ETH 分配给需要 ETH 的用户用以兑换交易。每一次交易大概会产生 0.2-1% 的利润，而提供的 ETH 会在 30 分钟左右返还 BNB。
這便是詐騙團夥對專案盈利來源的解釋，以回饋使用者為由，使用者存入 ETH 提供流動性即可通過合約實現智慧化生息，獲取 BNB。 該騙局基於加密貨幣領域中真實存在的流動性挖礦經濟激勵機制，並在介紹頁面中盜取幣安官方的宣傳封面、科普視頻、BNB 權益介紹等內容，與之將詐騙話術串聯，更具有迷惑性。
另一大可疑之處則是專案介紹頁面 70% 內容涉及投資教程。 由於騙局受眾多數為小白使用者，不懂如何進行鏈上操作，於是騙子便展開大篇幅教學，以確保受害人的 “投資” 進程暢通無阻——下載錢包、註冊交易所、購買 ETH 、提現 ETH 並打款至智慧合約進行流動性挖礦、出售 BNB。 騙子甚至連質押網頁都不屑製作，直接在專案介紹中誘使用戶向詐騙合約位址打款，意圖昭然若揭。
3. 24h 客服小額回款
通過對比幣安官方中文群和本文討論的假冒社群，可以看出前者有藍標認證，且針對假冒社群作出警示，並稱 “私聊您的都是騙子”。 反觀假冒社群，配有 24h 在線的客服，隨時指導小白操作上遇到的「難題」。。
在客服的指导下，受害人抱着尝试的心态小额打款，确实收到了相应的 BNB 作为回报，初尝甜头后便加大投资，以期通过循环套利获取更多收益，最终却以资金被骗收场。
案件资金分析
根据受害人们提供的信息，假币安矿池骗局导致的受损金额大多在 1ETH~20ETH，受害人以小白为主。Bitrace 对多起案件地址分析后发现，各案的资金清洗手法较为不同，且嫌疑地址间鲜有关联。“存 ETH 返 BNB ” 骗局似乎存在若干个不同的欺诈团伙各自独立运作，他们定期更新作案地址，宣传话术及诈骗手法与上文提及的相差无几，可见该骗局已形成一个完整的产业链。
以其中一位受害人位址為例展開分析，我們發現嫌疑人位址 0xd6... 61c6 自 8 月 1 日啟動以來，累計收到 8 名受害人的 16 筆打款，共計 23.62 ETH ，價值約 44 萬人民幣。 通過追蹤 0xd6... 61c6 的手續費來源，我們發現其與某交易所產生關聯。 當前贓款仍在鏈上囤幣當中，Bitrace 已協助受害人監控相關地址動向並指導受害人報案。
如何辨別投資活動真偽
由於新手小白對區塊鏈技術和加密貨幣的運作機制缺乏深入瞭解，對市場中潛在的欺詐風險缺乏警惕，面對此類包裝精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。 在進行投資理財之前，對投資活動進行背景審計是必要的，下面列示幾點辨別官方活動真偽的建議：
- 認准藍標。 任何群組、社媒管道，請認准官方藍標。
- 官方入口。 官方活動多數會在 APP 裡設有專門的交互入口，絕不會僅僅通過文字形式誘使用戶直接向位址打款進行投資。
- 多方確認。 通過多管道交叉對比，確認投資活動的真實性，不要盲目相信任何僅在 TG 群組中發佈的活動連結。
- 對手方位址風險監測。 在進行加密貨幣轉帳前做好 KYT 調查，對交易對手方的收款地址進行資金審計，不應與存在風險實體交互歷史的地址進行交易。
可見，加密貨幣投資並非輕而易舉的致富途徑。 對於新手投資者而言，深入瞭解相關知識、提高風險意識、謹慎評估項目真實性，是進入加密領域前必須做好的功課。
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