Beosin KYT 协助监管机构及 VASP 进行反洗钱调查
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近期，一家已倒闭的香港交易所 Atom Asset (AAX) 开始将资金从其钱包转移到各种去中心化交易所和中心化平台，据称是为了逃避反洗钱（AML）控制。
在被发现之前，最后一次已知的涉及 AAX 交易所钱包的交易发生在 2023 年 10 月和 2022 年 11 月。在倒闭之前，AAX 是香港最大的加密货币交易所之一，拥有超过 200 万用户。
根据 Beosin 团队的分析，发现自 2024 年 1 月 29 日起，AAX 交易所开始将 25100 枚 ETH 从其交易所钱包向外转移，其中转移资金共分了三笔，分别是一笔 500ETH、一笔 600ETH、一笔 24000ETH。转移资金根据当前价格换算超 7400 万美元。究竟是怎么回事，这家交易所还有哪些不可告知的链上数据蹊跷，请和我们继续往下看。
AAX 交易所事件来龙去脉
2022 年 11 月 13 日，就在加密货币交易所 FTX 申请破产后两天，AAX 也因交易对手风险暴露而停止提款并清除了所有社交渠道。最初，AAX 将冻结归因于针对涉嫌恶意攻击的安全措施。
2022 年 11 月 15 日，AAX 交易所发布声明表示其平台需要进行维护，除暂停提现外，将对衍生品进行自动清算。此后，AAX 停止了平台运行和社交媒体的更新。
而蹊跷的事就在于：沉寂 426 天后，AAX 交易所钱包开始活动，开始有大额资金开始转出至其它地址，尝试躲避 AML 工具的识别和监控！
AAX 交易所事件链上资金分析
Beosin KYT 反洗钱分析平台对 AAX 交易所钱包近期的链上活动进行了深入研究，发现了一系列风险活动。首先，所有的 25100 枚 ETH 已被转移，操作人员采取了各种手段将部分 ETH 兑换为 USDT，然后通过 Cross Bridge 跨链桥将资金转移到不同的区块链上，以进行资金的清洗。
其中，大部分资金被转移到了 Tron 区块链上，并通过一些地址进行中转，然后沉淀在某些地址中，未曾转移。这种行为表明了明显的逃避 AML 的企图，试图掩盖资金的真实来源和去向。
香港警方针对诈骗活动迅速采取行动，逮捕了两名与 AAX 相关的人员，目前正在努力绘制转移资金的路径并找回受影响用户的资产。
AAX 交易所利用去中心化交易所、加密货币兑换和跨链桥等技术手段，试图模糊资金流动的路径和来源。这为监管机构和 AML 分析平台带来了巨大的挑战。
如何解决加密货币洗钱难题？
由于加密资产的匿名性、便利性和去中心化特性，不法分子会选择使用加密资产转移其非法获利的资金，监管机构与虚拟资产服务提供商（诸如加密货币交易所、加密钱包提供商、加密资产支付处理商等）面临着反洗钱及反恐怖融资等挑战。
对于监管机构而言，相关部门应完善和执行监管政策，确保虚拟资产服务提供商遵守 AML 和 KYC 规定，同时加强与各国家和地区监管机构的合作，共同打击跨境洗钱活动。
对于虚拟资产服务提供商而言，以下是防范非法资金的有效措施：
1. 实施严格的 KYC 和 AML 规定
交易所应该要求用户进行全面的身份验证，并确保他们符合 KYC 和 AML 规定。这包括收集用户的身份信息、地址验证和其它必要的资料。
2. 监控交易活动
虚拟资产服务提供商应该实施实时监控系统，以便检测和分析可疑交易活动。这包括监控交易金额、频率、来源和目的地等信息。交易所可利用 Beosin KYT 对每一笔交易进行定位，对用户进行画像，对交易进行评级，识别链上犯罪行为，从而降低犯罪者利用虚拟资产洗钱的风险。
3. 设立报告机制
虚拟资产服务提供商应建立报告机制，通过风控系统报告任何可疑交易或活动。虚拟资产服务提供商应及时处理这些报告，并与监管机构合作进行调查。Beosin KYT 可为虚拟资产服务提供商出具可疑交易报告 (STR)，帮助监管机构和执法机构进行取证调查。
4. 加强合作与交流
虚拟资产服务提供商应积极与安全公司、监管机构和执法机构合作，共同打击洗钱活动。可以预见，犯罪分子会不断调整和改进其洗钱策略，以适应监管措施和 AML 工具的变化。他们可能采取分散化的交易方式、使用隐蔽的交易路径或利用技术漏洞来隐藏非法资金流动。虚拟资产服务提供商应定期与安全公司进行合作交流，及时识别和应对这些变化。
Beosin 注重 KYT 反洗钱工具的持续更新和优化，我们不断监测行业动态和新的安全威胁，将最新的分析成果和数据应用于 Beosin KYT 工具的改进中。这种持续的更新和优化确保了 Beosin KYT 在面对不断变化的恶意洗钱行为时能保持高度的敏感性和准确性。
总结
AAX 交易所事件再次凸显了反洗钱的重要性。为了更好地应对类似事件，监管机构需要与虚拟资产服务提供商、区块链安全合规公司加强合作，共享信息和最佳实践，引入先进的反洗钱分析工具和平台，如 Beosin KYT 反洗钱分析平台，以加强对链上资金流动的监测和分析能力。
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