最近发生的跑路诈骗等事件操控者主要是通过合约后门、貔貅盘等方式进行资金骗取，而这类方式其实用户是可以避免的。
封面：Photo by Adrien VIN on Unsplash
9 月 10 日，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin X 平台（原推特）账户被黑客攻击，并且发布了一条钓鱼链接，内容为一条关于 Danksharding 的纪念 NFT 免费领取链接。尽管这条推文还快被删除，但黑客还是盗走约 70 万美元资金。
此前 7 月，Uniswap 创始人 Hayden Adams 的 X 平台（原推特）账户同样被黑并发布了包含钓鱼链接的推文，可见近期区块链生态中大量安全事件诸如钓鱼攻击依然频发。
此前，Beosin 已经对钓鱼攻击进行过详细的解读，大家可详细阅读：UNIBOT 爆火，如何防范 Telegram 机器人相关的钓鱼和诈骗？
签名就被盗？用过 Uniswap 的请警惕！揭秘 Permit2 签名钓鱼
除了钓鱼攻击，还有哪些资金骗取方式值得用户警惕？近期，Beosin 团队发现跑路以及价格操控事件同样对用户的资金造成很大的损失。
随着区块链技术越来越成熟，代码层面的问题出现也越来越少，从而更倾向于骗局以及业务逻辑上出现的问题。本文我们盘点一下近期常见的资金安全问题，帮用户从根本上避免一些资金受骗。
最近发生的跑路诈骗等事件，操控者主要是通过合约后门、貔貅盘等方式进行资金骗取，而这类方式其实用户是可以避免的，主要是要了解合约运行方式以及代码原理，我们拿近期的项目来进行说明，并总结这类骗局的特点。
一、项目后门注意事项
1、特权地址修改余额
一般涉及骗局的项目都会有一个特权地址，该地址可以随意 mint、burn 或设置他人余额。这种项目存在跑路的风险，当用户使用了大量资金购买了项目代币后，项目方直接通过特权函数将价值币全部兑换出来，导致项目代币价值归零。
以 CUZK 项目代码为例：
CUZK 代币合约中存在后门，特权地址可以直接给自己账户设置超过总供应量的代币，如下代码：
ccvipaaaqqq() 函数会给调用者添加巨量的 CUZK 代币，并且最后判断调用者是否为 ciyuAdmintmrr，该地址是合约初始化时创建者设置的地址（0xf719）。
项目方通过调用 ccvipaaaqqq() 函数，为自己（0xf719）添加了巨量的代币。
随后，特权地址使用设置的代币将 pair 中 WBNB 全部兑换出来，导致 CUZK 币价归零。
2、隐藏式后门，间接添加余额
还有一些项目并没有直接操纵地址代币余额的功能，但是特权地址可以间接获取大量代币，从而将价值币全部兑换出来，导致代币价格归零。
以 BNB 链上 Flashmall 项目为例：
FlashMall 合约拥有一个 setPointRate 函数，用于设置兑换率，该函数仅有特权地址能调用。
本次跑路事件主要分为以下步骤：
设置兑换率-> 兑换-> 设置兑换率-> 兑换
以下为详细步骤：
1. 特权地址设置率为 10000。
2.0x613C 地址能将 MUSD 兑换为 10 倍的 MCoin。
3. 特权地址设置率为 1000。
4.0x613C 地址能将 MCoin 兑换为相同数量的 MUSD。
5. 通过多次转换，0x613C 拥有了大量的 MUSD，最后将 USDT 全部兑换出来。
以下为 MCoin 与 MUSD 的兑换代码，数量由 pointRate 决定。
总结：合约是否拥有后门，主要看有无特权函数能对任意地址代币进行操控，或者是否有特权地址代币增发的逻辑函数。此外，如果是项目方拥有绝大部分流动性凭证，那么也可能出现跑路。用户可以通过查看合约是否放弃特权地址，或者特权地址是否为一个正常业务的合约地址来判断其风险程度，同时，查看流动性凭证是 EOA 账户拥有还是正常业务合约拥有。
二、貔貅盘项目骗局
这类项目特征主要体现在能购买项目代币，但是当用户想要卖出时，交易将报错，这类骗局合约代码的主要体现是，第一次代币转账时，将会设置一些合约状态，而之后便不能再进行转账，导致用户买入代币，将合约状态设置，之后便不能卖出。
以假冒 EDU 代币项目为例：
该项目合约地址 0x4749，为 EDU 同名项目。代币 owner（0xac15）在 EDU pair 0xE3f2 地址中买卖代币，并且将持有代币发送给币安钱包和交易所，造成有很多人参与的假象（下图所示）。
如下代码，在进行第一次 transfer（买币）后，tokenGreylist[to]（to 为用户地址）将设置为 true，但是由于代码中白名单地址状态未公开，转币函数无法二次调用，开关状态与白名单地址由 owner 控制，对于用户来说参与该项目默认状态下无法卖出代币。
总结：貔貅盘项目特点就是能买入不能卖出，通过查看 transfer 以及 transferfrom 实际逻辑，看有无相互限制的条件。有技术条件的可以本地模拟执行一下相关函数。
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