正规交易所风控冻结账户后是不会让用户缴纳额外的担保金，只有 “杀猪盘” 才会让你继续充币去解冻。
作者：Chris 初焱，web3 lawyer，前交易所资深产品经理，链上数据研究员
封面：Photo by Thilak Lees on Unsplash
之前通过两篇文章 《交易所账户被冻结后如何解冻》《真实案例：交易所账户被风控冻结后如何解冻？》，结合真实案例和大家分享了交易所解冻的处理方式，但这些案例都属于在正规交易所交易过程中因为各种风控或者涉及司法案件被冻结。除此之外，还有一些当事人会陷入假冻结真诈骗的 “杀猪盘” 中，今天就通过真实案例来解析这种诈骗套路。
真实案例：币圈小白遇到 “杀猪盘” 交易所
案例 1：
当事人王先生是在法国巴黎工作的华人，在社交 APP 上认识了网友，经过一段时间的嘘寒问暖后，不经意间提起自己在一家外汇交易平台工作，有一些内部消息，可以带王先生投资赚钱。随后指导王先生在交易所 Crypto.com 将欧元入金换成 USDT，随后将 USDT 从交易所 Crypto.com 提出，充入外汇平台。
起初，在网友内幕消息指导下，王先生开始投入的几千欧元本金很快翻了一倍，并且两笔提币也十分顺利，后面陆续又充值了几万欧元。但一个月后，突然发现自己的账户被冻结，平台客服告知其涉嫌虚假交易，需要缴纳高额的担保金才能解冻账户。王先生和网友联系说明情况，并说自己短时间凑不齐担保金，网友随即问他目前有多少钱，剩下的可以帮他补上。最近出于对网友的信任，王先生按客服的要求缴纳了担保金，但账户依然没有解冻，客服已经不回复其消息。
案例 2：
当事人王先生在天津做外贸生意，在 Facebook 上认识了网友，网友称自己在交易所负责数据库维护工作，可以通过后台数据看到大户交易情况，让王先生跟单赚钱。王先生向交易所客服提供的银行卡陆续汇入三百万人民币的本金，短时间内，王先生已经赚到一百多万 USDT，翻了将近三倍。但当其出金兑换时却一直不到账，在线客服反馈说承兑商银行卡被风控，需要等待一段时间。随后联系到我想解冻，我直接告诉王先生这并不是账户被冻结，而是遇到杀猪盘，建议立即报警。目前已抓获了两个帮助平台取现的犯罪嫌疑人。
案例 3：
绍兴的当事人刘先生在币安 OTC 上入金认识了商家，OTC 交易完成后，商家给刘先生推荐了一个交易平台，告知其可以跟单做虚拟货币交易。随后将注册链接和邀请码发给刘先生，随后刘先生将入金兑换的 USDT 充入该交易平台。最开始跟单操作赚了几笔，随后就开始亏损，刘先生想要把账户中 USDT 提出，但一直处于等待到账中。联系平台客服被告知账户涉及交易纠纷被冻结，需要补充材料等待平台解冻。刘先生提交材料后平台还是不给提币，带单的商家也不回复消息。
律师专业分析
通过上述三起典型案例可以总结出小白投资者的被骗路径，基本上先通过网友了解虚拟货币投资，随后被高收益吸引注册入金，将手中的法币在正规交易所兑换为 USDT 充入外部平台。
从这里开始，受害人的资产就开始不受掌控。在受害人想要抽身逃离时，会遇到平台账户被冻结，客服以缴纳保证金等方式要求其继续兑换充币。此时，受害人在经历前面的本金投入以及赚取的高收益后已经进退两难。
这种针对币圈小白投资者的假冻结真诈骗的套路，在入金时一般都会引导其在正规的交易所完成交易。正常情况下，投资者在交付法币时通常会比较谨慎，小心。通过正规的大交易所入金，可以让投资者放松警惕。在换取 USDT 后，由于币圈小白投资者对于区块链基础概念了解不多，信息差较大，所以很容易被骗取手中的 USDT。
律师建议
一、 在入金兑换 USDT 时，谨慎与 OTC 商家进行额外的沟通和交易
本来 OTC 出入金就是币圈的高风险交易，你不知道交易对手方是谁，会转给你哪里来的资金。案例 3 中当事人在交易所入金时轻信没见过的商家，被引导到第三方 “杀猪盘” 平台，最终 USDT 被骗走。
二、交易账户被冻结后，警惕额外缴纳担保金申请解冻
交易账户被冻结后需要先分清到底是因为自己的原因被风控冻结，还是本来就是一个 “杀猪盘” 平台。正规交易所风控冻结账户后是不会让用户缴纳额外的担保金，只有 “杀猪盘” 才会让你继续充币去解冻。
三、不要轻易相信网友有内幕信息，可以带你投资虚拟货币赚钱的套路
这些年随着 BTC 的上涨趋势以及山寨币诞生，币圈确实出现了很多暴富故事，但没有人可以通过未曾见面的陌生网友透露的内部消息暴富。
虚拟货币交易市场多年来本身就缺乏监管，币圈小白投资者会遇到各种套路，踩各种坑，在这个市场上能持续赚钱必须要有别人不具备的优势、学习能力以及超强的执行力，不然凭运气赚到的钱，早晚会在市场上凭本事亏完。
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