本期将通过解析貔貅盘骗局常见的套路，帮助用户识别相关风险。
作者：慢雾安全团队
封面：Photo by Markus Spiske on Unsplash
背景
在上一期 Web3 安全入门避坑指南中，我们分析了常见的假矿池骗局，本期我们将聚焦于貔貅盘骗局。传说中，貔貅是一种神奇的生物，据说吞入的财宝无法再从其体内取出。这一形象恰如其分地描述了貔貅盘骗局：用户投入资金后，价格迅速上涨，引发跟风购买，但最终发现自己无法卖出，资金被套牢。
本期内容包括用户陷入貔貅盘的原因，貔貅盘骗局的典型套路，以及相应的安全建议，希望可以帮助大家提高警惕，避免踩坑。
陷入貔貅盘的原因
我们先来看看用户陷入貔貅盘的几个常见原因：
仿盘
不单现实世界里有假币，虚拟货币也有假币。一些仿盘项目会复制知名项目的名称和标识，创建相同名称的代币合约。用户可能因为没有仔细检查代币的合约地址而误入貔貅盘，结果陷入无法卖出的困境。
“赛跑” 心态
有些用户明知项目不可靠，甚至已经察觉其中的可疑之处（蜡烛图的柱体是接连的绿色），但抱有 “跑得快就没事” 的侥幸心理，实际上进去就基本出不来了。用户原本以为可以在上涨趋势中迅速买入，再择机卖出，那不是稳赚不赔的吗？但当他们试图卖出时，要么完全无法操作，要么只能卖出极少量的代币。
受骗子诱导投资
还有一种常见的情况是用户被骗子的花言巧语所诱惑，继而投资了貔貅盘。某位貔貅盘骗局的受害者描述了自己的经历：“我当时在 Telegram 群组提了一个问题，有个人热心回答了我很多问题，也教了我很多东西，在我们私聊了两天之后，我觉得他人挺不错的。于是他提议带我去一级市场购买新代币，并在 PancakeSwap 上给我提供了一个币种的合约地址。我购买之后，这个币一直在猛涨，他告诉我这是半年一遇的黄金机会，建议我立即加大投资。我感觉事情没这么简单就没采纳他的建议，他就一直催我，一催我意识到可能被欺骗了，我便请群里的其他人帮忙查询，结果发现这确实是貔貅币，我也试过了只能买不能卖。当骗子发现我不再加仓时，他也将我拉黑。”
貔貅盘典型套路
了解了用户常见的踩坑原因后，我们再看看貔貅盘骗子是怎么操纵骗局的。骗子首先部署一个带有陷阱的智能合约，然后通过社群营销、拉盘等操作抛出高利润的诱饵，吸引用户购入。有的骗子还把持有的代币发送给钱包和交易所，造成有很多人参与的假象，或是故意往加密 KOL 的地址转币，伪造名人买入的假象。
用户购买貔貅币后，通常会看到代币快速升值，于是想等到代币的涨幅足够大了再尝试兑换，然而合约本身却用多种方式限制用户卖出：
将买家地址加入黑名单
一旦受害者购买了貔貅币，骗子就会把用户的地址拉入黑名单，限制卖出操作。我们以貔貅币 GROKAI 为例，看看骗子是如何把用户加入黑名单使得用户无法卖出代币的。
GROKAI 部署者的地址是 0x2052C307a5e6d50F6a908a91fF7e605Eb0e0a2EC，骗子创建貔貅币 GROKAI 后，将 GROKAI 代币的 Router 更改为 Aontroller 合约地址 0x7a85810414C3311A45486b03ceCCD3a32590E61E，骗子为什么要这样做呢？
我们查看 Aontroller 合约代码，结果发现合约所有者可以通过调用函数将地址列入黑名单，导致用户无法出售 GROKAI 代币。
更改地址内的代币数量
骗子还可以通过智能合约操控用户的代币余额，将用户的代币余额改为极低的数值，并仅记录在合约内部。这种操作不会在区块链浏览器上更新余额，意味着用户在区块链浏览器上仍能看到自己持有的代币，但是实际上无法出售超过合约记录数量的代币。
设置卖出门槛
部分貔貅盘允许用户出售代币，但设有卖出门槛，要求用户必须超过设定的代币数量才能交易。有时这个门槛设定得非常高，超出用户实际持有量，或附加高额的交易税。更狡猾的方式是动态调整门槛，例如，用户有 1000 枚代币，当用户尝试卖出时，最低门槛可能被设为 1200 枚。用户为了达到卖出条件会进一步买入貔貅币，但当用户的持有量达到 1200 枚时，门槛又提高到 1400 枚，如此循环，用户永远无法满足卖出条件。
总结
本期我们分析了用户陷入貔貅盘的原因及貔貅盘的典型套路，希望帮助大家了解并识别此类骗局。为避免误入貔貅盘，用户可以采取以下措施：
- 了解相关的虚拟货币信息并评估项目方背景，提高自我防范意识。警惕提供高回报的虚拟货币，超高的回报通常意味着更大的风险。
- 使用 MistTrack 查看相关地址的风险情况，或通过 GoPlus 的 Token 安全检测工具识别貔貅币并进行交易决策。
- 搜索代币时应搜索合约地址而非代币名称，避免落入仿盘陷阱。
- 在 Etherscan、BscScan 等区块浏览器上检查代码是否经过了审计和验证，并参考社区评论。
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