Beosin KYT 協助監管機構及 VASP 進行反洗錢調查
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近期，一家已倒閉的香港交易所 Atom Asset（AAX）開始將資金從其錢包轉移到各種去中心化交易所和中心化平臺，據稱是為了逃避反洗錢（AML）控制。
在被發現之前，最後一次已知的涉及 AAX 交易所錢包的交易發生在 2023 年 10 月和 2022 年 11 月。 在倒閉之前，AAX 是香港最大的加密貨幣交易所之一，擁有超過 200 萬使用者。
根據 Beosin 團隊的分析，發現自 2024 年 1 月 29 日起，AAX 交易所開始將 25100 枚 ETH 從其交易所錢包向外轉移，其中轉移資金共分了三筆，分別是一筆 500ETH、一筆 600ETH、一筆 24000ETH。 轉移資金根據當前價格換算超 7400 萬美元。 究竟是怎麼回事，這家交易所還有哪些不可告知的鏈上數據蹊蹺，請和我們繼續往下看。
AAX 交易所事件來龍去脈
2022 年 11 月 13 日，就在加密貨幣交易所 FTX 申請破產後兩天，AAX 也因交易對手風險暴露而停止提款並清除了所有社交管道。 最初，AAX 將凍結歸因於針對涉嫌惡意攻擊的安全措施。
2022 年 11 月 15 日，AAX 交易所發佈聲明表示其平臺需要進行維護，除暫停提現外，將對衍生品進行自動清算。 此後，AAX 停止了平臺運行和社交媒體的更新。
而蹊跷的事就在于：沉寂 426 天后，AAX 交易所钱包开始活动，开始有大额资金开始转出至其它地址，尝试躲避 AML 工具的识别和监控！
AAX 交易所事件鏈上資金分析
Beosin KYT 反洗錢分析平臺對 AAX 交易所錢包近期的鏈上活動進行了深入研究，發現了一系列風險活動。 首先，所有的 25100 枚 ETH 已被轉移，操作人員採取了各種手段將部分 ETH 兌換為 USDT，然後通過 Cross Bridge 跨鏈橋將資金轉移到不同的區塊鏈上，以進行資金的清洗。
其中，大部分資金被轉移到了 Tron 區塊鏈上，並通過一些地址進行中轉，然後沉澱在某些位址中，未曾轉移。 這種行為表明瞭明顯的逃避 AML 的企圖，試圖掩蓋資金的真實來源和去向。
香港警方針對詐騙活動迅速採取行動，逮捕了兩名與 AAX 相關的人員，目前正在努力繪製轉移資金的路徑並找回受影響用戶的資產。
AAX 交易所利用去中心化交易所、加密貨幣兌換和跨鏈橋等技術手段，試圖模糊資金流動的路徑和來源。 這為監管機構和 AML 分析平臺帶來了巨大的挑戰。
如何解決加密貨幣洗錢難題？
由於加密資產的匿名性、便利性和去中心化特性，不法分子會選擇使用加密資產轉移其非法獲利的資金，監管機構與虛擬資產服務提供者（諸如加密貨幣交易所、加密錢包供應商、加密資產支付處理商等）面臨著反洗錢及反恐怖融資等挑戰。
對於監管機構而言，相關部門應完善和執行監管政策，確保虛擬資產服務提供者遵守 AML 和 KYC 規定，同時加強與各國家和地區監管機構的合作，共同打擊跨境洗錢活動。
對於虛擬資產服務提供者而言，以下是防範非法資金的有效措施：
1. 實施嚴格的 KYC 和 AML 規定
交易所應該要求用戶進行全面的身份驗證，並確保他們符合 KYC 和 AML 規定。 這包括收集使用者的身份資訊、地址驗證和其它必要的資料。
2. 監控交易活動
虛擬資產服務提供者應該實施實時監控系統，以便檢測和分析可疑交易活動。 這包括監控交易金額、頻率、來源和目的地等資訊。 交易所可利用 Beosin KYT 對每一筆交易進行定位，對用戶進行畫像，對交易進行評級，識別鏈上犯罪行為，從而降低犯罪者利用虛擬資產洗錢的風險。
3. 設立報告機制
虛擬資產服務提供者應建立報告機制，通過風控系統報告任何可疑交易或活動。 虛擬資產服務提供者應及時處理這些報告，並與監管機構合作進行調查。 Beosin KYT 可為虛擬資產服務提供者出具可疑交易報告（STR），説明監管機構和執法機構進行取證調查。
4. 加強合作與交流
虛擬資產服務提供者應積極與安全公司、監管機構和執法機構合作，共同打擊洗錢活動。 可以預見，犯罪分子會不斷調整和改進其洗錢策略，以適應監管措施和 AML 工具的變化。 他們可能採取分散化的交易方式、使用隱蔽的交易路徑或利用技術漏洞來隱藏非法資金流動。 虛擬資產服務提供者應定期與安全公司進行合作交流，及時識別和應對這些變化。
Beosin 注重 KYT 反洗錢工具的持續更新和優化，我們不斷監測行業動態和新的安全威脅，將最新的分析成果和數據應用於 Beosin KYT 工具的改進中。 這種持續的更新和優化確保了 Beosin KYT 在面對不斷變化的惡意洗錢行為時能保持高度的敏感性和準確性。
總結
AAX 交易所事件再次凸顯了反洗錢的重要性。 為了更好地應對類似事件，監管機構需要與虛擬資產服務提供者、區塊鏈安全合規公司加強合作，共用資訊和最佳實踐，引入先進的反洗錢分析工具和平臺，如 Beosin KYT 反洗錢分析平臺，以加強對鏈上資金流動的監測和分析能力。
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