从链上数据看背后的洗钱风险
作者：Bitrace
封面：Photo by Adrien Olichon on Unsplash
ACE 是台湾的前三大加密货币交易所之一，广受台湾用户信赖，不过 ACE 交易所的创办人、现任负责人在 2024 年初相继被检方收押，至今还没能重获自由，这起事件震惊业界，还在调查阶段。Bitrace 也曾对 ACE 交易所的链上资金流向展开研判，并发现 ACE 交易所流入洗钱风险 USDT 达 6,691 万美元。
近日，Bitrace 的 CEO Isabel 受邀做客区块势，就 ACE 事件从 “链上数据看到哪些讯息、这些资讯代表 ACE 交易所发生了什么事” 等方面进行分享。
Q：ACE 这起事件为何会引起 Bitrace 注意写成文章？A：我们一直在关注香港、新加坡、台湾等地区的加密生态，也主动参与了若干起发生在当地或者存在当地受害者的案件的调查。因此在 MOCT 涉诈事件发生后，我们第一时间就从我们最擅长的角度切入进事件调查中，也就是风险加密资金对行业机构的影响。当然我们很明确地知道，这起事件的本质不在于 ACE 交易所是否被黑灰产利用为洗钱场所，而是 MOCT 等一系列代币的发行与炒作都是通过非常危险的方式进行的，不仅对台湾普通投资者造成了损失，也给当地加密产业带来了较大的负面声誉影响以及来自政府部门的压力。我们目前正在积极接触台湾当地的加密机构与政府人员，尝试为这起事件提供更多我们能做的工作，以尽可能减少这起事件的关联方受到的影响。因此，在后续我们的主要调查方向会是 MOCT 代币背后存在的一系列风险点，以及这些风险可能会对台湾投资者或者机构造成哪些损害。
Q：从链上数据看到什么？从完成调查、复盘的角度来看。A：我们平台内已经覆盖了全球几乎所有交易所的地址标签，因此我们才能够第一时间对 ACE 交易所的业务地址进行资金审计，另外我们也从台湾当地的合作方那里拿到了 MOCT 等代币的合约地址，以及项目方的网络公开信息，结合我们挖掘的其他网络情报，我们由此开始了调查。我们的调查目标是：通过调查 MOCT 代币的发行细节，找到这个代币背后的发行组织。通过调查 MOCT 代币在特定时间点的转移动作，挖掘背后可能的利益相关者。对关联其中的地址或平台进一步调研，了解其他平台是否也存在类似的风险。
Q：整起事件有哪些角色（MOCT 币、ACE 交易所）？他们如何互动？A：这起事件中，除了 MOCT 代币之外，还存在场外 OTC 商、其他交易平台等关联方。首先是 MOCT 的发行者，这个团体完全不对自己的发币行为进行掩饰。发币地址是从中心化交易所获取的手续费，并且在 2018 年到 2020 年之间发行了多个代币，这表明 MOCT 背后的团体非常善于炒作这类代币，而且方式非常草莽。其次是中心化交易平台，我们在调查过程中发现这些代币其实也有在其他交易所上线交易，因此也存在暴雷风险。最后是 OTC 服务商，MOCT 等代币的投资活动很多时候是通过 OTC 商，在交易平台外发生的，这其中应当存在发行者搭建的返佣机制。
Q：调查过程中发现那些现象或异常，如何解读这些数据？A：我们的确发现了一些异常，或者说与主流媒体曝光所不一样的现象：一方面是相对于 MOCT 较高的知名度之下，代币在链上的实际超低的活跃度。根据区块浏览器的数据 MOCT 代币的链上持有者仅有 822 名，总的交易活动也不足五千，其他关联代币的链上活动痕迹则更少。我们认为可能的原因是，这类代币的交易活动主要发生在中心化平台内，其代币使用价值也仅仅体现在 Web2 世界，例如 MOCT 魔券币的作用是在另一个平台兑换打折券，这种代币与中心化的积分没有太大的区别。代币炒作发生在平台内，链上也缺乏必要的应用价值，因此造成了较低的链上活跃度。这也意味着，一旦平台下架这类代币，代币流动性将立即枯竭，投资者也会血本无归。
另一方面是 MOCT 非常集中的筹码分布，区块浏览器显示，MOCT 前五大持有者掌握了超过 90% 的筹码，而且这些筹码都不处于锁定状态，被项目方高度控盘，随时能够在二级市场上进行砸盘。
Q：如何基于链上数据判断这类加密货币的风险投资？
A：筹码集中程度。如果有大量未锁定筹码高度集中在若干个地址，那么存在操纵市场的风险；发行者黑历史。在链上是可以看见代币发行者信息的，如果对方是一个连续发垃圾币的「惯犯」，那么参与这类投资风险极高；代码审计。投资前进入项目官网，查看团队成员、融资信息、代码审计等信息，如果连代码审计这个最基本的安全工作都没有做，那么风险则更高。
Q：ACE 这是一起独立事件吗？过去有类似的知名案例吗？A：这并不是一起独立事件，在当前的岛内，与几年前的内地，都存在类似的案例：我们在调查 MOCT 事件过程中，发现台湾某些交易所也曾出现过上架风险代币的情况，有的至今仍在交易，有的则早早下架。我们认为加密货币投资市场天然就具备良币驱逐劣币的自我驱动力，随着投资者的判断能力提升以及行业教育的完善，这类欺诈代币的生存空间也会越来越少。例如内地在 2017 年-2019 年之间也发生过较大规模的欺诈币投资热潮，许多小交易平台联合项目方，通过拉人头返佣、虚构收益的形式，吸引大量投资者参与炒作，最终一地鸡毛。因此这类玩法被快速淘汰，目前已经很难再见到较大规模的欺诈币。从这个角度来看 MOCT 的暴雷未尝不是加速了这一淘汰进程，能够给更多普通投资者带来警醒。
Q：Bitrace 是否有关于欺诈代币类案件的调查案例可供分享？
A：可以参考 Bitrace 的公众号文章 「假 HT 搬砖诈骗案」、「2020 年翡翠币欺诈」。
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