本文由慢雾 SlowMist 和 RescuETH 救援联合出品。

作者:Lisa, 慢雾安全团队

2024 年 3 月 10 日,被标记为 Censored: Clock Multisig 的地址 (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 将 100 ETH 转移到新地址 ,这一操作再次引发了社区的关注和不满。因为这个地址与去中心化自治组织 AssangeDAO 直接相关,社区内的一些成员对其潜在的 “Soft Rug Pull” 行为表示怀疑。(Ps. 本文由慢雾 SlowMist 和 RescuETH 救援联合出品)

AssangeDAO 是什么

自成立之初,AssangeDAO 就因其与具有深度争议性的个人 —— Julian Assange 的关系而备受瞩目。Julian Assange 于 2006 年创办了维基解密 (WikiLeaks),2010 年,他因揭露涉及美国政府的各类争议事件而被关押在伦敦的一处监狱。2021 年 12 月 10 日,英国高等法院作出允许引渡 Julian Assange 的决定,这意味着他可能在美国被判处长达 175 年的监禁。在这一判决落地的当天,以 Assange 的名字命名的 AssangeDAO 在一个 Telegram 群组中成立。群组成立后不久,Assange 的弟弟加布里埃尔·希普顿也加入其中,为争取 Assange 的释放进行积极抗议和游说。

2022 年 2 月 3 日,AssangeDAO 效仿被许多主流媒体关注报道的 ConstitutionDAO(PEOPLE),在众筹募资平台 JuiceBox 发起募捐。根据其官网介绍,AssangeDAO 是一个 “密码朋克” 组织,成员包括阿桑奇家族成员,唯一目的是将 Assange 从监禁中解救出来。AssangeDAO 号称要筹集资金来竞拍 Assange 和数字艺术家 Pak 创作的联名 “Censored” 系列 NFT,这系列 NFT 名为 “Clock 1/1”,是一个静音的时钟,记录着 Assange 在监狱里度过的日子。据了解,该 NFT 由 Pak 在专门的网站上拍卖,从 NFT 出售中获得的收益将用于 Assange 的法律辩护和宣传活动,以提高人们对其案件言论自由的认识。

与 PEOPLE 类似,人们每捐献 1 枚 ETH 可获得 100 万枚治理代币 JUSTICE,由于此前 PEOPLE 治理代币上涨数十倍,让捐助者获益颇丰,因此这次募捐,吸引了大量投资者,并获得 JUSTICE 代币作为回报,这些代币可用于对未来的 DAO 提案进行投票。促使这一募捐更加引人注目的是,2 月份以太坊创始人 Vitalik Buterin 给该项目捐赠了 10 ETH。

2022 年 2 月 7 日,AssangeDAO 的第一轮筹款活动告一段落,他们筹集了超过 10,500 枚 ETH 的资金。接着,他们迅速地展开了第二轮筹款活动,截止目前,总筹款已经达到了 17,422 枚 ETH,超过了 ConstitutionDAO 的 11,613 枚 ETH,成为 JuiceBox 历史上筹款最多的 DAO。

MistTrack 链上追踪

根据 RescuETH 提供的相关数据,AssangeDAO 的多签地址 (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 于 2022 年 3 月共收到约 16,600 ETH,目前这个多签地址还剩下 5,018.59 ETH,两年时间转移了近 12,000 ETH。

我们使用反洗钱追踪平台 MistTrack 进行分析,2022 年 4 月 8 日,该多签地址 (0x5DA…143) 转移 580.745 ETH 到合约地址 (0xeD2…131),再分散转移到多个地址。其中 151 ETH 停留在两个地址,暂未转出。

2022 年 5 月 9 日,该多签地址 (0x5DA…143) 转移 34.99 ETH 到 Kraken 地址 (0x158…D11)。

2022 年 5 月 9 日,该多签地址 (0x5DA…143) 转移 829.64 ETH 到合约地址 (0x8a1…262),接着通过四个地址的转移,最终将 500 ETH 转到 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。

2022 年 5 月 11 日,该多签地址 (0x5DA…143) 转移 124 ETH 到 Coinbase 地址 (0x9Ff…FE2)。

值得注意的是,该多签地址 (0x5DA…143) 在以上的交易中,都会在转出大额资产前发送 0.01 ETH 到目标地址进行测试。

2022 年 6 月 3 日,该多签地址 (0x5DA…143) 转移 50 ETH 到地址 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。

2022 年 6 月 8 日 — 2024 年 2 月 16 日,该多签地址 (0x5DA…143) 每过半个月左右会转出 150 ETH 到不同的地址,已转出 65 笔,共 9750 ETH。其中大部分都转到地址 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4);而从 2024 年 1 月 23 日开始,最后两笔 150 ETH 最终都转到地址 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。

2024 年 3 月 6 日和 3 月 10 日,该多签地址 (0x5DA…143) 将 200 ETH 分为两笔转移到地址 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。

经过上述分析,可以看出最终资金汇集到两个地址:

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

继续分析地址 (0x323…6b4):

– 首笔交易在 2020 年 10 月;

– 在 2022 年 3 月 — 2023 年 11 月之间,共转出 17,517 ETH 到 Kraken 平台;

– 在 2023 年 12 月转出 337.5992 ETH 到另一汇集地址 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。

而地址 (0x2f9…17e) 首笔交易在 2023 年 7 月,其在 2023 年 12 月 — 2024 年 3 月之间转出 1,250 ETH 到两个 Kraken 地址。

目前,资金转移及余额情况如下:

地址金额
0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d82480761435,018.5993 ETH
0xeD2796a21fE3F9a004A53a27947056C1a5c42131159.48 ETH
0x18ece137cf152be5fd4f5e1d496165e79fb97d0e150 ETH
0x083d7668e578f3938f84d9a2b75a5292d9873ca8270 ETH
0x0611346a5e4c6ebab379d7af4f7a76dd563a7b6525 ETH
0xabb6ac669fb6df22d393e83d1c3f67df69e8218f1 ETH
0xc82240dd64e2eDcffF08bb8D2eA44c0F50120ffe1 ETH
0xf2C14B3885cb41C5DB0264EDdB2E83bf9f43Cca01 ETH
0x120a555304C011462B176A733A0d0A278ff557da1 ETH
0x30f3C7814D5A1bE904216a4808695DA087D3Ca2f1 ETH
0x5a48b9A7C18888d8aD6B179ac1F1Ee51B94E62a81 ETH
0x8a1852C045764B3d076D2eDce646B87A4e9E4262329.65 ETH
0x2F988a4F26280a108A5761a889e63bD7F91d517E269.7789 ETH
0x9FfFe66BcFb6F20679aFaEc1c6BB482B9358aFE2 (Coinbase)124 ETH
0x158CF133CA481C1A7d88De9d70b0D5745eAa0D11 (Kraken)35 ETH
0x8b41bcd2991557b8bf237c5576889e1d55d02be5 (Kraken)500 ETH
0xbed3c5e1d1486b61405548311f83e53636901a1c (Kraken)18,267 ETH

总结

就 AssangeDAO 这个事件,虽然其初始目标是光明磊落的,但近期的大额资金转移引发了许多质疑,特别是资金最后汇集的地址,如有兴趣可使用反洗钱追踪平台 MistTrack(https://dashboard.misttrack.io/) 对相关资金自行监控。

AssangeDAO 背后的真实意图,我们无法得知,等待该组织对此的官方解释或者更多的信息披露。同时,投资者也应有风险意识,在投资任何项目前都须对其进行细致的研究和评估,对于涉及去中心化自治组织 (DAO) 的投资特别要谨慎,因为这类项目的透明度和执行力存在一定的挑战。任何承诺过高的回报、资金流向不明或转账频繁等情况都应该引起我们的警惕,这些可能是某些风险行为的预警信号,切勿盲目追求高收益而忽视潜在风险。

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