只有在合規、透明的環境下，加密貨幣產業才能真正為大眾所信賴和採納。
先前我們曾通報土耳其在追求加密貨幣自由的道路上，有些問題也日益顯現。最為人詬病的，是當地一些加密項目違法行為，給投資者帶來了巨大損失。
2024 年 5 月 30 日，土耳其內政部長透露，當局在 Ankara 對某個加密貨幣詐騙計畫進行了一次大規模行動，有 127 名嫌疑人被拘留，查獲大量資產以及數個槍支。
涉及的項目名為 Smart Trade Coin。從 2021 年開始，土耳其的投資者就一直對該計畫的做法進行抗議以及譴責，該計畫被懷疑是詐騙計畫。據受害者律師表示，受該項目欺騙的用戶數量高達 50,000，損失金額超 20 億美元。
什麼是 Smart Trade Coin（STC）？
Smart trade coin 聲稱提供連接到多個加密貨幣交易所的軟體。它聲稱可以幫助用戶使用一個應用程式來管理多個加密貨幣交易所帳戶，從而使他們能夠：
透過單一介面使用所有交易所，配置自動交易機器人進行自動交易，透過套利交易所之間的價格差異來賺取收益，如下所示：
Smart Trade Coin（STC）是騙局嗎？
2023 年，AI Multiple 的首席分析師 Cem Dilmegani 在 Ai Multiple 平台上分享了一篇關於該專案的研究文章，文中多次表示該專案很可能是一個加密貨幣騙局，下方也有很多用戶表示自己已經被騙取了大量資金。
在應用程式商店中，大約一半的評論者稱該應用程式是一個騙局。
許多用戶報告稱，他們損失了 95% 的積蓄，用戶失去了他們的積蓄，無法驗證這些資金不是被 Smart Trade Coin（STC）團隊拿走的。
經過 Beosin KYT 鏈上分析，我們鎖定了一些疑似詐騙方用於保存和轉移被盜資金的地址。
由於並未公開被盜資金流向以及地址，我們根據項目名稱 Smart Trade Coin 並使用 Beosin KYT 對被盜資金進行相關洗錢分析以及追蹤。
由圖中我們可以發現，STC 代幣合約將主要資金透過 0x5f45 地址分發到了 0xc12c 地址上。根據擴展交易的方式我們可以看到，該地址進行了大量的 ETH 單向流出交易，並且涉及資金龐大，與公佈的預估損失金額接近，並且流出的 ETH 所涉及地址的交易手續費均來自於 0xc12c 地址，所以我們有理由懷疑該地址是作為被盜資金分發的地址。
圖中僅展示了小部分資金流向，該地址涉及 20000 多筆流出交易。根據這小部分交易展示可以看出，疑似詐騙地址在分發資金之後，有些資金直接流向了各個交易所，有些資金則是透過多層轉移、匯集以及分散，最終依然流入了交易所。
當地是否應該建立相應的監管框架
《科賈埃利報》報導了針對該加密貨幣交易平台提起的數十起刑事訴訟。 2021 年，50 人聚集在安卡拉法院前抗議 Smart Trade Coin 及其團隊。
受害者律師 Yagiz Kaya 表示，該公司在土耳其欺騙了超過 5 萬人。當時，儘管已多次提出投訴，且投資者的資金損失估計達 20 億美元，但該公司並未採取任何行動。
此外，一些受害者聲稱，他們被鼓勵貸款並出售房屋或汽車，以賺取「每月 36% 的利潤」。大多數客戶不僅沒有獲得巨額利潤，反而最終兩手空空、負債累累。
AI Multiple 首席分析師 Cem Dilmegani 指出，該公司的說法不切實際。這個現已下線的網站聲稱 “提供連接多個加密貨幣交易所的軟體”，並 “幫助用戶使用一個應用程式管理多個加密貨幣交易所帳戶”。
即使這家公司開發了透過套利獲得持續收益的技術，它也不會向散戶投資者推銷自己。它將籌集資金並進行大規模套利。
最後，分析師強調，該公司不透明的商業行為、欺騙性行銷以及缺乏資訊都表明該公司從一開始就是一個騙局。
這次事件使得土耳其社會各界體認到，單純追求加密貨幣自由是不夠的，必須建立起相應的監管架構。只有在合規、透明的環境下，加密貨幣產業才能真正為大眾所信賴和採納。
因此，在土耳其的加密貨幣監管路徑上，政府與產業需要相互配合，在維護投資者權益、防範金融風險和保護創新發展之間尋求平衡。只有在堅守合規營運的前提下，加密貨幣才能真正成為促進經濟自由、避險增值的有力工具。
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