綜合來看，現有申請者和已獲牌的平台多為香港本土金融機構和具有中國大陸資源背景的公司。而加密原生的大型交易所幾乎都與退出了對香港牌照的競爭。
作者： Frank，PANews
封面： Photo by Chi Hung Wong on Unsplash
6 月 1 日，香港虛擬資產交易平台發牌制度過渡期正式結束，結果讓加密社群「大呼失望」。此前，無望拿到牌照的交易平台已陸續宣布退出香港市場。
雖然只有 2 家機構正式獲牌，但香港證監會也更新了「被當做獲發牌」的 11 家平台和目前仍在申請清單的 6 家平台名單。截至 6 月 3 日，PANews 發現香港證監會已經將 “被當做獲發牌” 名單去除，統一合併為 “虛擬資產交易平台申請者名單”，並發出提示 “證監會促請投資者只在獲證監會在發牌的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。
綜合來看，現有申請者和已獲牌的平台多為香港本土金融機構和具有中國大陸資源背景的公司。而加密原生的大型交易所幾乎都與退出了對香港牌照的競爭。
已持牌交易平台 2 家
HashKey Exchange：萬向系交易所
Hash Blockchain Limited 是一家屬於 HashKey Group 的公司，總部設在香港。 HashKey Group 背後投資人為萬向區塊鏈實驗室，萬向區塊鏈是萬向集團在區塊鏈產業進行的策略佈局的一部分。萬向集團創始人魯冠球與馬雲、宗慶後被稱為浙商三大領導者。 5 月 31 日，HashKey Exchange 宣布取得香港證監會 AMLO 牌照 (《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台)，標誌 HashKey Group 已成為香港虛擬資產全牌平台。
OSL Exchange：Bitget 系為大股東
OSL Exchange 是香港首個持牌虛擬資產交易所，背後公司為 OSL 集團，是一家總部位於香港的金融科技公司，專注於提供區塊鏈技術解決方案和數位資產服務。其高階主管團隊來著匯豐銀行、摩根士丹利、埃森哲等知名金融巨頭。 OSL 集團先前名為 BC 科技集團，2024 年 1 月 Bitget 交易所母公司 BGX 集團認購了價值 7.1 億港元 OSL 集團新股，並以 29.97% 成為 OSL 第一大股東。
被當作獲發牌平台 11 家
HKbitEX ：前港交所主管創立
Hong Kong Digital Asset EX Limited（HKDAEx），由前港交所董事總經理高寒在內的多名香港交易所前高層創辦。集團的業務範圍包括證券與商品交易、基金與資產管理、元宇宙與 Web 3 技術、交易登記與清算、信託與資產託管、基金設立與管理、及財富管理與家族辦公室服務。 HKFAEx Group 曾完成多項將收藏品轉化為虛擬資產的案例，並推廣版權 NFT 作為可投資的資產類別。該集團也是納斯達克上市公司東方文化集團（OCG.US）的主要股東。
HKbitEX 已獲香港證監會發出第 1 類受規管活動（證券交易）及第 7 類受規管活動（提供自動化交易服務）虛擬資產交易平台（VATP）牌照原則性批准。
PantherTrade：富途旗下平台
PantherTrade 是一家隸屬於富途控股（Futu Holdings）的子公司，總部設在香港。該公司專注於虛擬資產交易平台的開發和營運。 Panthertrade 已經招募了具有加密和投資領域專業知識的團隊成員，如前火幣資產管理（香港）有限公司的投資總監陳志虎，初始董事方興智則有京東證券有限公司背景。
Accumulus：天津納稅大戶雲端帳戶旗下
Accumulus 成立於 2022 年 9 月 2 日，由雲端帳戶科技（中國）有限公司（簡稱雲端帳戶）成立。雲端帳戶是為新型就業形式的勞工（自由工作者）提供服務的網路平台，根據官方表示已為 120 個國家和地區超過 8,300 萬人提供服務，2023 年總收入達 1,084 億元。 2021 年，雲端帳戶以 33.66 億元的稅額，位居天津民營企業榜首。雲端帳戶與天津市公安局共享資料庫，與後者在追查傳銷、非法集資、賭博、毒品犯罪、走私、拐賣婦女兒童等方面建立合作。雲帳戶董事長楊暉也是全國政協委員，近年來多位領導人曾研究這家企業。 2021 年以來，雲端帳戶曾六次接受最高人民法院、最高人民檢察院、國家審計署委託的年度研究計畫。
DFX Labs：高階主管出自 BGE 與 HashKey
DFX Labs Company Limited 是一家位於香港的專業虛擬資產服務提供商，成立於 2023 年 5 月 2 日。 DFX Labs 營運長 Simon Au Yeung，畢業於華頓商學院。此前，曾任 Blockchain Finance 和 BGE 執行管。該公司的 CTO David Hui 曾任 HashKey Group 技術負責人。
Bixin.com：老牌加密公司
NewBX Limited 是一家私人股份有限公司，於 2019 年 8 月 2 日在香港註冊。背後公司為幣信集團，Bixin.com 平台前身為 HaoBTC，成立於 2014 年是老牌的加密貨幣交易所之一。幣信集團目前業務涉足礦機研發製造、挖礦營運、託管錢包、MPC 錢包、硬體錢包、交易平台、公鏈、創投等。其創辦人吳剛於 2009 年開始接觸比特幣，是骨灰級比特幣玩家。
xWhale：新浪旗下華盛證券系大股東
Thousand Whales Technology (BVI) Limited2022 年 4 月 11 日在香港註冊成立，是新浪旗下華盛資本集團投資的虛擬資產交易所。由華盛資本集團、隆領資本及 Vcredit（HKG：2003）共同投資。隆領資本是著名天使投資人蔡文勝創立的股權投資公司。
YAX：老虎證券孵化
YAX (Hong Kong) Limited 成立於 2023 年 3 月 16 日。該公司背後平台為全球加密貨幣交易平台 YAX，提供虛擬資產交易、託管等服務。 YAX 是一個由老虎證券 (Tiger Brokers) 員工孵化的平台，而老虎證券得到了智慧型手機製造商小米 (Xiaomi) 的支持。
Bullish：EOS 開發公司 Block.one 旗下
Bullish (GI) Limited 是由 Block.one 設立的公司，主要經營 Bullish 交易所。 Block.one 是開發和支援 EOSIO 開源軟體的公司。 Bullish 交易所得到了 Block.one 及其投資者的支持，並且在啟動時獲得了包括 20 萬 EOS 在內的資金注入。
Crypto.com：新加坡合規交易所
Foris DAX HK Limited 是一家在香港註冊的加密貨幣交易公司，成立於 2018 年 8 月 22 日。該公司的背後平台 Crypto.com 是一家位於新加坡的加密貨幣交易所。目前已有超過 1 億用戶，獲得了新加坡的 MAS 牌照。
WhaleFin：淡馬錫、紅杉等投資的 Amber 旗下
Whalefin Markets Limited 是一家總部位於香港的公司，專注於提供加密貨幣和數位資產的交易及管理服務。該公司是由 Amber Group 營運的數位資產平台，Amber Group 成立於 2017 年，總部位於香港。公司專注於數位財富管理和加密貨幣流動性解決方案，為高淨值投資者和機構提供全面的產品和服務，包括交易、資產管理、諮詢和研究等。 2022 年 2 月，Amber Group 獲得了淡馬錫（Temasek）領投，紅杉中國（Sequoia China）、Pantera Capital、Coinbase Ventures 和 Tiger Global Management 等參投的 2 億美元融資。
Matrixport HK：吳忌寒旗下平台
Flying Hippo Technologies Limited 於 2019 年 5 月 22 日註冊成立，總部位於香港灣仔，其背後公司 Matrixport 是一家成立於 2019 年的新加坡區塊鏈金融服務平台，由吳忌寒（Jihan Wu）創立。公司管理的資產超過 100 億美元，每月交易量超過 50 億美元。
仍在申請名單平台 6 家
BGE：大股東或為「公海賭王」之子
Hong Kong BGE 有限公司為香港主機板上市公司 HKE Holdings Limited（HKE 控股有限公司，股票代號：1726）的全資子公司。根據官網介紹，其主要業務包括提供軟體即服務（SaaS）解決方案、經紀服務、自動交易平台和保險託管服務，專門針對機構和專業投資者 。其母公司 HKE 涉足多個業務領域，尤其在金融科技和數位資產服務方面表現活躍。除了虛擬資產交易平台，公司也從事傳統工程和建築業務。
近年來，該公司特別注重擴展其數位資產和區塊鏈平台業務。申請虛擬資產交易所似乎並未為該公司帶來太大的股價刺激，截至 2024 年 6 月初，HKE Holdings Limited 的股價較年初下跌約 5.85%。其執行主席何文蓮為香港義工聯會有限公司常務副主席、香港電訊控股有限公司執行主席、永榮國際有限公司主席、青年勵志基金副主席兼秘書長、東華集團董事醫院集團、香港青年聯會執行董事、中華全國青年聯合會委員。 HK BGE 曾聘用陳振雄（Thor Chan）為 CEO，而陳振雄是已倒閉加密交易所 AAX 的前行政總裁和聯合創辦人；HK BGE 母企 HKE Holdings 市值約 23 億元，公司主席兼大股東為連浩民，有推測他是具「公海賭王」之稱的連卓鑷之子，但未獲證實。
HKVAX：中信期貨、匯豐主管創立
Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited 成立於 2019 年，由香港本地企業家創立，公司計劃引入如安全代幣發行（STO）等新產品類別，佈局於 Web3 的投資機會。 HKVAX 的業務包括為專業投資者提供場外交易（OTC）經紀服務、機構級交易平台以及 100% 保險覆蓋的資產託管服務。主要服務客戶為創投、經紀公司、高淨值人士、機構投資者、資產管理公司、量化基金、私募股權和對沖基金在內的專業投資者。
此外，HKVAX 官網表示已從香港證監會（SFC）獲得原則性批准，以進行第 1 類（證券交易）和第 7 類（提供自動化交易服務）的受規管活動。聯合創辦人吳煒梁曾擔任中信期貨國際部的董事總經理。共同創辦人霍兆梁曾擔任匯豐銀行香港及亞洲區域的反洗錢合規負責人。
VDX：香港勝利證券旗下
Victory Fintech Company Limited 成立於 2021 年 8 月 5 日，其背後公司為香港勝利證券，2018 年勝利證券成立了 VDX 團隊，專門進行數位貨幣交易系統開發。本公司執董包括香港證券業協會主席高鵑。同時持有證監會 1 號（虛擬資產交易）、4 號（虛擬資產諮詢服務）及 9 號（虛擬資產資產管理服務）執照。勝利證券董事總經理 VDX 聯合創始人及首席商務官週樂樂表示，希望獲得證監會牌照後，VDX 帶來的收入可以在三年內佔勝利證券 20% 的收入水平。
bitV：參與推出 10 億港元香港比特幣 ETF 流動基金
HighBlock Limited 是一家總部位於香港的公司，成立於 2023 年 10 月 27 日，該公司公開資訊有限。今年 5 月，該公司與 LD Capital、Antalpha Ventures 共同推出了 10 億港元香港 ETF 流動性基金。
HKX：Web3 加密銀行服務平台旗下
hi5 (Hong Kong) Limited 是一家於 2019 年 10 月 28 日成立的私人有限公司，總部位於香港。其背後公司為 hi.com，一家從事 Web3 加密銀行業務的平台，聯合創始人是 Crypto.com 的前首席營銷官 Sean Rach，hi.com 在亞洲和歐洲的辦事處擁有 120 多名員工。註冊量超過 350 萬人。 hi.com 平台目前已發行代幣 $HI，目前市值約 240 萬美元。
Bitcoinworld：港股元宇宙公司旗下
Bitcoin World Technology Limited 是 BYTE META（08645.HK）的全資子公司，目前已獲得 1、7 號牌照。 BYTE META 原名為米蟲元宇宙，2024 年更名。據媒體報道 2023 年 8 月，其旗下孫公司米蟲互聯網（武漢）有限公司曾因涉嫌傳銷被法院執行資產凍結。
針對目前香港交易所發牌情況，香港立法會議員邱達根評論到，「餘下申請者中大部分規模較小，有些缺乏行業經驗，部分是傳統金融機構嘗試涉足 VATP（虛擬資產交易平台）業務，並未在 Web3 領域深耕。
對於市場上關於許多原生加密平台推出香港牌照申請一事，已獲牌的 Hashkey Exchange 首席執行官翁曉奇對媒體透露，不少退出申牌的負責人向其反饋失望情緒。翁曉奇認為「這個現狀背後的根源，根據市場的觀察與評價，證監會未必配備足夠人手對所有 Native Web3 機構進行全方位審查。樂觀地估計，在劃定風險管控水位後，監管將進入一個新階段，如今，「穩慎發展」的「穩慎期」階段性結束，進入發展期」。此外，一些已撤回申請的交易平台表示，現已進行整改，計劃在未來獲得牌照後恢復香港業務。
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