波兰 VASP 牌照现在是数字市场上炙手可热的许可牌照之一
作者:智汇咨询,@wisefc1
波兰是个位于欧洲的国家,国土面积 30 多万平方公里,从面积上来说在欧洲是排在前列的。但是在经济实力上,波兰显然没有国土面积这么靠前。波兰仅是一个中等发达国家,2021 年 GDP 为 5744 亿欧元,对于其 3800 万的总人口来说,人均 GDP 仅为 13580 欧元,在世界上排名 50 左右,并不是特别的高。
波兰地势平坦,非常适合农业种植。到了现在波兰仍是欧洲的农业大国,每年仍能往外出口几百亿欧元的农产品。波兰农业发达但是不代表农业是波兰的支柱,其实波兰的工业也很发达,占 GDP 的近七成,工业门类较为齐全,工业才是波兰的支柱产业。近年来波兰在金融行业也大步迈进,在 2021 年末通过了提案,推出了 VASP 数字资产经营牌照。这在整个欧盟乃至全球数字资产市场都是走在了前列。
申请波兰 VASP 牌照流程
波兰,首都华沙,是欧盟第 7 大人口最多的首都城市。与邻近的加密许可目的地爱沙尼亚和立陶宛相比,波兰法规在设置过程方面被视为更加灵活,并且持续成本较低,因为对现场合规人员没有具体要求。
“波兰 VASP 牌照” 是指波兰政府授予的加密资产服务提供商的正式许可证。VASP 是提供加密资产相关服务的机构或企业,包括加密货币交易所、数字钱包提供商、虚拟资产支付服务提供商等。这些服务可能涵盖数字货币的买卖、存储、转账和支付等。
波兰 VASP 虚拟货币牌照经营范围有四个(可同时申请 4 个经营范围)
1:虚拟货币兑法币
2:虚拟货币直接的兑换
3:虚拟货币运营商
申请波兰 VASP 牌照有以下条件
一、自身必须是数字资产行业从业者,有相关的行业工作经验。
二、在申请波兰 VASP 牌照前已经有获得其他地区的数字经营许可牌照。
三、申请人需要去到波兰驻当地国家领事馆或者大使馆进行签字确认。
申请波兰 VASP 牌照的核心步骤和要求包括:首先在波兰注册一家有限责任公司(Sp. z o.o.),注册资本为 5000PLN,然后准备相关文件并递交申请,最后等待 3-4 个月的审批时间。
具体来说,申请波兰 VASP 牌照的步骤如下:
注册公司:在波兰注册一家有限责任公司(Sp. z o.o.),注册资本为 5000PLN。
准备资料:
董事股东的有效护照扫描件和地址证明。
授权书(PoA):委托他人代表自己进行某种行为的法律文件。
商业计划书:详细描述商业模式和计划进行的许可活动。
董事股东个人简历。
公司网址:如果有的话,提供服务的网址。
无犯罪证明:股东、董事会成员、最终受益所有人的无犯罪证明,需由公证人证明,并用英文加注确认。
递交申请:将准备好的文件递交至波兰金融监管局(PFSA),并配合完成 KYC 调查和回答一些合规问题。
等待审批:牌照审批时间大约为 3-4 个月。
申请波兰 VASP 牌照的注意事项包括:
合规程序:必须建立和执行合规程序,确保业务符合反洗钱(AML)和了解客户(KYC)法规。
经营范围:波兰 VASP 牌照涵盖虚拟货币兑法定货币、虚拟货币直接兑换、官方活动授权的经纪服务、以及虚拟货币钱包服务等。
持续成本:由于对现场合规人员没有具体要求,持续成本较低。
通过以上步骤和注意事项,可以有效地申请波兰 VASP 牌照,确保业务在波兰合法运营。
申请波兰 VASP 需要的资料要求
1. 董事股东:提供有效护照扫描件,地址证明。
2. 授权书(PoA):授权书是委托他人代表自己进行某种行为的法律文件,申请过程中需要提供。
3. 商业计划书:申请人需要提供详细的商业模式和计划进行的许可活动的描述。
4. 董事股东个人简历:列出所有参与者的就业和教育背景的简历,以便监管机构了解团队背景。
5. 公司网址:如果公司已经有网站,提供服务的网址可以展示公司的在线存在和运营模式。
6. 董事股东无犯罪证明:为了保证公司的合法性,需要提供股东、董事会成员、最终受益所有人最近不超过 3 个月的非犯罪证明,且这些文件需要由公证人证明,并用英文(或宣誓的英文翻译)加注确认。
除了上述主要文件外,申请人可能还需要提供其他额外的资料,具体取决于波兰金融监管局(PFSA)的要求。
波兰 VASP 加密货币牌照的申请流程
首先,你需要在波兰注册一家有限责任公司(Sp.zo.o.),注册资本为 5000PLN。
准备牌照申请必要文件,递交申请,过程中需要配合完成 KYC 调查和回答一些合规问题。
等待牌照审批,时间 3-4 个月左右。
VASP 牌照的颁发通常受到金融监管机构的监管,以确保这些服务商遵守法规,特别是关于反洗钱(AML)和了解客户(KYC)的法规。这些法规旨在防止虚拟资产被用于非法活动,如洗钱和恐怖融资。
波兰 VASP 牌照要求申请者需要满足一系列法律和监管要求,具体要求如下:
1、合规程序: 必须建立和执行合规程序,以确保业务符合法规。
2、KYC 程序: 必须进行客户的 KYC 验证,以验证客户的身份,包括身份证明、地址验证等。
3、AML 程序: 必须建立反洗钱(AML)程序,以识别和报告可疑的交易活动。
4、安全措施: 必须采取适当的安全措施来保护客户的虚拟资产和交易数据。
5、公司注册: 申请 VASP 牌照的公司必须在波兰合法注册并遵守相关法律法规。
6、财务稳定性: VASP 需要证明其财务稳定性,以确保其能够维持良好的服务和客户保护。
7、管理和团队: VASP 的管理团队需要具备相关的经验和专业知识,以确保业务的有效管理和合规性。
8、审计: VASP 可能需要定期接受独立审计,以验证其合规性和财务状况。
9、报告要求: 需要按照监管要求向金融监管机构提交报告,包括交易报告、KYC 报告等。
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